Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới, nhắm vào thủ lĩnh các băng đảng ma túy Mexico

Hôm thứ Tư (20/5), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa băng đảng và hoạt động buôn lậu fentanyl của tổ chức này, trong đó trọng tâm là các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng.

Trước đó, vào ngày 20/2 năm nay, Mỹ đã đưa băng đảng Sinaloa, Tren de Aragua và MS-13 cùng nhiều tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khác vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”.

Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt nhấn mạnh rằng 2 thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa là Armando de Jesús Ojeda Avilés và Gonzalez Penuelas là mục tiêu chính trong đợt trừng phạt mới này.

“Tổng thống Trump đã nói rất rõ rằng chính quyền này sẽ không bao giờ cho phép những tên khủng bố ma túy đổ chất độc qua biên giới của chúng ta”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm vào các băng đảng khủng bố và mạng lưới buôn lậu fentanyl của chúng để bảo vệ cộng đồng và an ninh nước Mỹ”.

Theo các báo cáo, Avilés là một trong những nhân vật điều hành mạng lưới buôn ma túy và rửa tiền cho bằng đảng Sinaloa.

Trong thông báo của mình, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Penuelas hiện là “đối tượng bị truy nã” và bị cáo buộc lãnh đạo một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên buôn lậu ma túy vào Mỹ và rửa tiền cho băng đảng Sinaloa.

Liên quan đến ma túy và tội phạm bạo lực

Khi liệt băng đảng Sinaloa vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả đây là “một trong những băng đảng ma túy quyền lực nhất thế giới, đồng thời là một trong những nhà sản xuất và vận chuyển fentanyl cùng các loại ma túy bất hợp pháp lớn nhất vào Mỹ.”

Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc tổ chức này liên quan đến các tội ác bạo lực như giết người, bắt cóc và đe dọa, với nạn nhân bao gồm dân thường, quan chức chính phủ và nhà báo.

Băng đảng Sinaloa từ lâu bị cáo buộc buôn lậu fentanyl, methamphetamine (ma túy đá), cocaine và nhiều loại ma túy bất hợp pháp khác vào Mỹ. Từ năm 2009, Washington đã xếp tổ chức này vào danh sách “các tổ chức buôn bán ma túy nước ngoài trọng yếu”.

Chỉ vài ngày trước khi các lệnh trừng phạt mới được ban hành, Mexico đã đóng băng tài khoản ngân hàng của nhiều cựu quan chức bị Mỹ cáo buộc có liên hệ với băng đảng Sinaloa.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết đây chỉ là biện pháp phòng ngừa chứ chưa phải cuộc điều tra chính thức trong nước.

Bà nói: “Do Mỹ đã phát lệnh bắt giữ đối với 10 người, và vì các ngân hàng trong nước có giao dịch với các ngân hàng liên quan, nên chúng tôi đã áp dụng một loạt biện pháp.”

Chỉ vài ngày trước đó, hai cựu quan chức Mexico đã bị Mỹ truy tố, gồm Gerardo Merida Sanchez bị bắt tại bang Arizona và cựu Bộ trưởng Tài chính bang Sinaloa Enrique Diaz, người đã tự ra đầu thú với giới chức Mỹ.

Cả 2 bị cáo buộc cấu kết với các thủ lĩnh băng đảng Sinaloa để buôn lậu lượng lớn ma túy vào Mỹ nhằm đổi lấy hối lộ và sự hậu thuẫn chính trị.