Mỹ mạnh tay trấn áp gian lận, đánh sập nền tảng tiếng Trung Xinbi Guarantee

Công tố viên liên bang tại Đặc khu Columbia Jeanine Pirro ngày 9/9 thông báo Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo (SCSF) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành loạt biện pháp thực thi pháp luật nhằm vào Xinbi Guarantee, một nền tảng giao dịch trực tuyến bằng tiếng Trung bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho các trung tâm lừa đảo. Trong chiến dịch, nhà chức trách Mỹ đã tịch thu nền tảng và phong tỏa khoảng 52 triệu USD tiền điện tử chỉ trong một ngày.

Theo Văn phòng Công tố viên Đặc khu Columbia, Xinbi Guarantee hoạt động trên Telegram như một thị trường bất hợp pháp bằng tiếng Trung, nơi các nhà cung cấp quảng bá dịch vụ cho những người điều hành các trung tâm lừa đảo. Các dịch vụ bao gồm thiết kế website đầu tư giả mạo theo yêu cầu, rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo viễn thông và tuyển dụng nạn nhân của nạn buôn người đưa đến các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á.

Nền tảng này còn đóng vai trò trung gian bảo đảm giao dịch. Khi một đối tượng lừa đảo mua dịch vụ, Xinbi Guarantee tạm giữ khoản thanh toán cho đến khi nhà cung cấp hoàn thành công việc, qua đó tạo cơ chế bảo đảm để các bên thực hiện đúng thỏa thuận.

Ngày 7/9, Tòa án Liên bang Đặc khu Columbia đã cho phép nhà chức trách tịch thu kênh Telegram vận hành nền tảng này. Theo lệnh tịch thu, trong nhiều vụ án, các nhà điều tra đã truy dấu tiền của nạn nhân Mỹ chuyển đến những nhà cung cấp từng quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên kênh Telegram và công khai địa chỉ ví tiền điện tử để nhận thanh toán.

Với khoản tiền 52 triệu USD bị phong tỏa trong chiến dịch mới nhất, tổng số tài sản liên quan đến hoạt động lừa đảo mà SCSF đã đóng băng lên khoảng 938 triệu USD.

Bà Pirro cảnh báo các tổ chức tội phạm có tổ chức của Trung Quốc đang có thể dễ dàng mua các công cụ phục vụ lừa đảo và rửa tiền. Bà khẳng định lực lượng đặc nhiệm sẽ tiếp tục phá vỡ mạng lưới tội phạm có tổ chức của Trung Quốc và những đối tượng hỗ trợ chúng, đồng thời bảo vệ người dân Mỹ.

SCSF cũng cho biết sẽ mở rộng chiến dịch ra phạm vi toàn cầu. Lực lượng này đã cử một nhóm tới Madagascar để hỗ trợ chính quyền địa phương triệt phá 13 trung tâm lừa đảo do các tổ chức tội phạm Trung Quốc vận hành, đồng thời xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử.

Trong một động thái phối hợp, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/9 cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Xinbi Guarantee, xác định nền tảng này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, đồng thời xác định nhiều ví tiền điện tử liên quan. Hai thực thể hỗ trợ hoạt động cốt lõi của Xinbi Guarantee cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.