Mỹ: Nhóm rửa tiền Trung Quốc giúp băng đảng ma túy Mexico, giao dịch hơn 3.120 tỷ USD

Tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm (ngày 28/8) đưa tin, báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy trong những năm gần đây, các nhóm rửa tiền Trung Quốc thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Mỹ đã hỗ trợ các băng đảng ma túy Mexico và các tổ chức tội phạm khác, với tổng số giao dịch phi pháp lên tới 3.120 tỷ USD.

Mạng lưới rửa tiền Trung Quốc thúc đẩy nạn ma túy lan rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã cáo buộc rằng nguyên liệu ma túy từ Trung Quốc có liên hệ với các băng đảng ma túy ở Trung và Nam Mỹ, dẫn đến thảm họa fentanyl tại Hoa Kỳ. Báo cáo của Bộ Tài chính chỉ rõ, mạng lưới rửa tiền Trung Quốc hiện đã trở thành lực lượng chủ đạo trong các dịch vụ tài chính phi pháp, các băng đảng ma túy Sinaloa và Jalisco Thế hệ Mới của Mexico đều thông qua các mạng lưới này để chuyển tiền ma túy.

Ngoài các giao dịch ma túy, những mạng lưới Trung Quốc này còn dính líu đến các hành vi phạm tội như lừa đảo “giết heo” (lừa đảo tình cảm), buôn người và gian lận bảo hiểm y tế. Theo phân tích của Mạng lưới chống tội phạm tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2024, các tổ chức tài chính Mỹ đã nộp hơn 137.000 báo cáo hoạt động đáng ngờ, cho thấy quy mô rửa tiền là rất lớn.

Lỗ hổng giám sát và nguy cơ bị phạt nặng

Một quan chức cấp cao của FinCEN nói với Wall Street Journal rằng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang khuyến khích các ngân hàng nâng cao cảnh giác, nhận diện các tín hiệu rủi ro liên quan đến nhóm rửa tiền Trung Quốc. Ví dụ, nếu một khách hàng sử dụng hộ chiếu Trung Quốc để gửi một khoản tiền mặt lớn mà nguồn tiền không phù hợp với nghề nghiệp hay thu nhập của họ, thì ngân hàng cần đặc biệt lưu ý.

Các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, Chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ việc chuyển tiền ra nước ngoài, điều này ngược lại đã thúc đẩy nhu cầu thị trường ngoại hối chợ đen, từ đó các tay môi giới Trung Quốc dần mở rộng dịch vụ sang cho các băng đảng ma túy và tổ chức tội phạm khác. Nếu các tổ chức tài chính không giám sát và báo cáo đúng dòng tiền, có thể phải đối mặt với án phạt nặng. Năm ngoái, Ngân hàng TD (TD Bank) đã bị buộc phải nộp hơn 3 tỷ USD tiền phạt vì giúp mạng lưới Trung Quốc rửa hơn 470 triệu USD tại New York và New Jersey.

Căng thẳng tay ba Mỹ – Trung – Mexico gia tăng

Financial Times đưa tin, trong giai đoạn 2020 – 2024, tổng giá trị các giao dịch đáng ngờ liên quan đến mạng lưới rửa tiền Trung Quốc lên tới 3.120 tỷ USD. Các mạng lưới này sử dụng số lượng lớn “người la tiền” (money mule), thường là người giả danh sinh viên, nội trợ hoặc người nghỉ hưu để che giấu nguồn gốc tiền.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh, việc Mexico hạn chế gửi tiền mặt bằng USD cũng khiến các băng đảng ma túy càng phụ thuộc vào mạng lưới rửa tiền Trung Quốc. Đồng thời, việc Trung Quốc xuất khẩu các tiền chất hóa học sang Mexico đã tạo ra nguồn cung ổn định cho việc sản xuất ma túy.

Chính quyền Trump đã coi việc ngăn chặn fentanyl và mạng lưới tài chính phi pháp giữa Trung Quốc – Mexico là nhiệm vụ hàng đầu. Vào tháng 2 năm nay, Mỹ đã liệt kê 8 băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh là tổ chức khủng bố; đến tháng 6, lại áp đặt lệnh trừng phạt với 3 ngân hàng Mexico bị nghi ngờ rửa tiền, khiến giới tài chính Mexico chấn động.

Ông Trump liên tục gây sức ép lên Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, yêu cầu bà đồng ý để quân đội Mỹ đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống băng đảng ma túy. Ông thẳng thắn nói, Sheinbaum vì sợ các ông trùm ma túy nên “thậm chí không dám đi trên đường”.

Trong bối cảnh đó, quan hệ tay 3 giữa Mỹ – Trung – Mexico ngày càng trở nên căng thẳng hơn.