Mỹ triệt phá đường dây lừa đảo của Trung Quốc, truy tố 28 người

Một chiến dịch phối hợp giữa chính quyền Hoa Kỳ và 3 YouTuber nổi tiếng, trong đó có Pierogi – chủ kênh Scammer Payback, đã góp phần phá vỡ một đường dây lừa đảo viễn thông quy mô lớn, lừa đảo tổng cộng hơn 65 triệu đô la, chủ yếu từ người cao tuổi tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 27/8, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam California thông báo đã bắt giữ 25 cá nhân tại California, New York và Michigan, cáo buộc họ là thành viên của một tổ chức tội phạm có tổ chức người Trung Quốc. Cùng với 3 người khác, họ bị truy tố trong bốn bản cáo trạng liên bang, liên quan đến hành vi lừa đảo và rửa tiền.

Đường dây này có trụ sở tại Nam California, hoạt động từ năm 2019, với sự liên kết chặt chẽ với các tổng đài lừa đảo đặt tại Ấn Độ. Những kẻ lừa đảo thường giả danh nhân viên kỹ thuật, quan chức chính phủ hoặc ngân hàng để tiếp cận các nạn nhân cao tuổi, trong đó có một góa phụ 97 tuổi sống sót sau thảm họa Holocaust ở San Diego – người đã bị lừa sạch tiền tiết kiệm.

Điểm đặc biệt của chiến dịch là sự phối hợp hiệu quả với các YouTuber chống lừa đảo, tiêu biểu là Scammer Payback (Pierogi) và Trilogy Media. Họ đã tiến hành các chiến dịch bí mật, giả làm nạn nhân để dụ kẻ lừa đảo xuất hiện, ghi hình đối chất và đăng tải lên YouTube. Những video từ năm 2020–2021 đã giúp xác định danh tính các nghi phạm chính như Trương Chí Nghị, Trần Độ Độ và Trần Hoa Kiện.

Trong một hoạt động cụ thể, kẻ lừa đảo đã yêu cầu Pierogi giao một gói tiền cho một người đàn ông tên Hans Bum tại Nam San Francisco. Tuy nhiên, Trilogy Media đã gửi một gói tiền giả đến và đối đầu với người nhận – Trương Chí Nghị . Trong lúc đối chất, hắn tiết lộ danh tính thật và thừa nhận nhận tiền cho đường dây lừa đảo, qua đó bị lật tẩy. Sau đó, hắn bị bắt vào ngày 19/8 tại Sân bay quốc tế Los Angeles.

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng, chỉ riêng Trương đã gây thiệt hại ít nhất 1,8 triệu đô la. Những nghi phạm như hắn thường dùng bí danh, nhận hàng tại các bất động sản thuê ngắn hạn, và được trả công theo từng phần.

Luật sư Hoa Kỳ Adam Gordon đã ghi nhận vai trò quan trọng của các YouTuber: “Không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng. Một số có kênh YouTube.” Ông nhấn mạnh cam kết ứng dụng công nghệ trong thực thi pháp luật để bảo vệ những nạn nhân dễ bị tổn thương.

Các bị cáo hiện đối mặt với nhiều tội danh, trong đó có:

• Âm mưu lừa đảo thư tín và điện tín: án tối đa 40 năm tù và 1 triệu đô la tiền phạt.

• Âm mưu rửa tiền: án tối đa 20 năm tù và phạt đến 500.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền rửa được.

Ngoài ra, ngày 22/8, Lưu Gia Từ, công dân Trung Quốc, bị tuyên án tù 2 năm vì tham gia âm mưu lừa đảo. Vào tháng 2/2024, hắn bị bắt khi đến nhà một nạn nhân ở Poway, California, để nhận tiền. Điều tra cho thấy chỉ trong một tuần tháng 6/2023, Lưu đã thu hơn 202.000 đô la từ các nạn nhân cao tuổi ở California và Arizona.

Chiến dịch lần này là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp hiệu quả giữa người dân, công nghệ, và cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lại tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia.