Mỹ trừng phạt nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vì liên quan đến tổ chức khủng bố

Ngày 17/9, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của mạng lưới cung cấp tài chính cho Hezbollah (tổ chức chính trị-vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a) ở Lebanon và Kuwait. Ngoài ra, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của các tổ chức hỗ trợ tài chính quốc tế và mạng lưới công ty bình phong hỗ trợ Hezbollah và Iran.

Cá nhân được chỉ định và xử phạt bao gồm Morteza Minaye Hashemi, một doanh nhân sống ở Trung Quốc. Hashemi bị cáo buộc tài trợ cho đơn vị tinh nhuệ “Lữ đoàn Quds” (IRGC-QF) thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Hashemi đã sử dụng quyền truy cập của mình vào hệ thống tài chính quốc tế để rửa tiền cho IRGC-QF và Hezbollah. Hashemi đã hợp tác với Mohammad Reza Kazemi để rửa hàng chục triệu đô la cho IRGC-QF và Hezbollah thông qua việc mua bán ngoại hối và vàng.

Hashemi cung cấp hỗ trợ vật chất; tài trợ hoặc hỗ trợ tài chính, vật chất; hoặc ủng hộ về kỹ thuật, hàng hóa hoặc dịch vụ cho IRGC-QF và Hezbollah.

Hashemi kiểm soát một số công ty ở Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục. Hashemi được hai công dân Trung Quốc là Yan Su Xuan và Song Jing giúp đỡ. Họ đã giúp Hashemi mở tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của Hashemi và trở thành chủ sở hữu giả của công ty của Hashemi để che đậy chủ sở hữu thực sự. Yan Su Xuan cũng thay mặt Hashemi mua các sản phẩm lưỡng dụng quân sự và dân sự có xuất xứ tại Mỹ để vận chuyển đến Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết trong một tuyên bố: “Các mạng lưới này rửa hàng chục triệu đô la thông qua hệ thống tài chính khu vực, đồng thời tiến hành các dịch vụ trao đổi tiền tệ và giao dịch vàng cùng các sản phẩm điện tử vì lợi ích của Hezbollah và IRGC-QF.”

Tuyên bố cho biết: “Hezbollah sử dụng doanh thu từ mạng lưới này để tài trợ cho các hoạt động khủng bố, gây bất ổn kéo dài ở Lebanon và trên toàn khu vực.”

Ông Blinken nói, Hezbollah đang tìm kiếm ngày càng nhiều các nguồn thu nhập bổ sung để hỗ trợ kho bạc của mình. Ông Blinken kêu gọi các chính phủ trên thế giới thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng Hezbollah và các tổ chức khủng bố khác không lợi dụng được các tổ chức tài chính.

Ông nói: “Mỹ sẽ không nới lỏng việc tấn công các mạng lưới này, và chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động phá vỡ hoạt động của họ.”

Các công ty bị trừng phạt bao gồm PCA Xiang Gang Ltd, Damineh Optic Limited, China 49 Group Co. Limited, Taiwan Be Charm Trading Co., Limited, Black Drop Intl Co., Limited. Các công ty này do Hashemi trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, kiểm soát hoặc chỉ đạo.

Hai công ty bị trừng phạt khác là Victory Somo Group (HK) Limited và Yummy Be Charm Trading (HK) Limited, do Song Jing trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, kiểm soát hoặc chỉ đạo. Hashemi đã thực hiện giám sát lớn đối với nguồn tiền và quản lý của hai công ty này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các lệnh trừng phạt sẽ liên quan đến việc tịch thu tài sản của các cá nhân và tổ chức ở Mỹ, đồng thời cấm mọi giao dịch có liên quan đến họ.

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: