Mỹ trừng phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Iran

Ngày 2/6, Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, với cáo buộc hỗ trợ chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước Iran nằm trong danh sách đen né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang lao dốc tự do, chính quyền nước này lại lựa chọn sử dụng công nghệ tài sản số cho các hoạt động tham nhũng, bao gồm né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra nước ngoài”.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho chính phủ Iran, đồng thời tạo điều kiện cho “khối lượng lớn” các giao dịch tiền kỹ thuật số có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Ngân hàng Trung ương Iran.

Tuyên bố cũng nêu rõ: “Sau khi Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, bất chấp tình trạng gián đoạn Internet, Nobitex vẫn tham gia vào việc chuyển tài sản và nguồn tiền ra khỏi Iran nhằm bảo vệ khối tài sản của chính quyền Iran”.

Ngoài Nobitex, Washington còn công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai anh em Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, cùng với Giám đốc điều hành của sàn giao dịch này là Amir Hossein Rad.

Một cuộc điều tra do Reuters công bố hồi tháng 5 cho rằng Nobitex đã trở thành mắt xích trung tâm trong một hệ thống tài chính song song, xử lý lượng tiền lên tới hàng trăm triệu USD cho Ngân hàng Trung ương Iran và IRGC. Báo cáo cũng cho biết ngay cả trong thời gian chính phủ Iran áp đặt lệnh phong tỏa Internet, nền tảng này vẫn tiếp tục hoạt động và xử lý các giao dịch trị giá hàng triệu USD.

Reuters còn cho biết hai anh em thuộc gia tộc Kharrazi, một trong những gia đình có ảnh hưởng lớn tại Iran, được cho là nắm quyền kiểm soát Nobitex. Báo cáo nhận định họ có quan hệ gần gũi với lãnh đạo tối cao mới của Iran.

Ngoài ra, hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khi mới thành lập Nobitex, hai anh em này đã sử dụng các bí danh ít được các thành viên trong gia tộc Kharrazi sử dụng.

Trong một email gửi Reuters hồi tháng 4, Nobitex phủ nhận các cáo buộc, khẳng định công ty “không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào với chính phủ Iran” và bác bỏ việc hỗ trợ chính quyền Tehran né tránh các lệnh trừng phạt.

Công ty cũng cho rằng mọi dòng tiền bất hợp pháp nếu có được chuyển qua nền tảng đều diễn ra mà không có sự chấp thuận hoặc nhận thức của ban lãnh đạo. Đồng thời, Nobitex khẳng định hai anh em nói trên chưa từng sử dụng danh tính khác hoặc thay đổi danh tính của mình.