Ông trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vào thứ Năm (28/3) vì tội lừa đảo quy mô lớn.

Vụ lừa đảo này đã được làm sáng tỏ với sự sụp đổ của nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số FTX từng được ưa chuộng nhất thế giới.

Bankman-Fried, 32 tuổi, mất đi hào quang của một ngôi sao sau khi bị kết tội lừa đảo và âm mưu vào tháng 11/2023. Anh đã xuất hiện trong các quảng cáo của Super Bowl, và còn được chứng thực bởi tiền vệ bóng bầu dục Mỹ Tom Brady, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và diễn viên hài Larry David, cũng như nhiều ngôi sao và người nổi tiếng khác.

Thẩm phán Tòa án Quận Liên bang, ông Lewis A. Kaplan, đã tuyên bản án trong phòng xử án ở Manhattan. Bốn tháng trước, Bankman-Fried làm chứng trước tòa rằng ý định của anh là cách mạng hóa thị trường tiền điện tử mới nổi bằng những ý tưởng sáng tạo và vị tha của mình, chứ không phải để ăn cắp.

Thẩm phán Kaplan đã bác bỏ tuyên bố của Bankman-Fried rằng khách hàng của FTX thực sự không bị mất tiền, đồng thời cáo buộc anh ta nói dối trong lời khai xét xử.

“Khẳng định của bị cáo rằng khách hàng và chủ nợ của FTX sẽ được thanh toán đầy đủ là sai sự thật và mang tính suy đoán”, ông Kaplan cho biết thêm rằng Bankman-Fried đã nói dối trong lời khai xét xử khi nói rằng anh ta không biết rằng quỹ phòng hộ của mình đã chi tiêu tiền gửi của khách hàng lấy từ FTX.

Thẩm phán cho biết, ông phát hiện ra rằng khách hàng của FTX đã mất 8 tỷ USD, các nhà đầu tư cổ phần của FTX mất 1,7 tỷ USD và những người cho quỹ phòng hộ Alameda Research mà Bankman-Fried thành lập đã lỗ 1,3 tỷ USD.

Trước đó ngày 2/11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã kết luận Bankman-Fried, 32 tuổi, phạm 7 tội danh liên quan đến sự sụp đổ của FTX năm 2022, bao gồm lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa, âm mưu rửa tiền.

Các công tố viên gọi đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Họ cho biết, Bankman-Fried đã biển thủ hàng tỷ đô la, để thúc đẩy nỗ lực gây ảnh hưởng và thống trị trong các ngành công nghiệp mới, khiến khách hàng, nhà đầu tư và người cho vay thiệt hại hơn 10 tỷ đô la.

Bankman-Fried cũng sử dụng trái phép tiền từ những người gửi tiền FTX để chi trả cho các chi phí của mình, như mua những ngôi nhà sang trọng ở Caribe, bị cáo buộc hối lộ các quan chức Trung Quốc và mua máy bay phản lực tư nhân.

Bankman-Fried là người đồng sáng lập và CEO của FTX và từng có giá trị hàng tỷ USD. FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 2 trên thế giới.

FTX cho phép các nhà đầu tư mua hàng chục loại tiền ảo, từ Bitcoin nổi tiếng đến các loại tiền ảo chưa được biết đến như Shiba Inu Coin. Bankman-Fried, có hàng tỷ USD tiền mặt của nhà đầu tư, và thực hiện các quảng cáo Super Bowl để quảng bá hoạt động kinh doanh của mình, cũng như mua quyền đặt tên cho một đấu trường ở thành phố Miami, Florida.

Tuy nhiên, sự sụt giảm giá tiền điện tử vào năm 2022 đã gây thiệt hại cho FTX và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nền tảng này. Một chi nhánh quỹ phòng hộ của FTX, Alameda Research, trước đây đã mua hàng tỷ đô la vào các khoản đầu tư tiền điện tử khác nhau, cũng mất một lượng giá trị đáng kể vào năm 2022.

Bankman-Fried đã tìm cách lấp đầy các lỗ hổng trong bảng cân đối kế toán của Alameda Research bằng tiền của khách hàng FTX. Ba người khác trong vòng thân cận của Bankman-Fried đã nhận tội liên quan và làm chứng tại phiên tòa xét xử anh ta.

Người nổi tiếng nhất trong 3 người này là Caroline Ellison, từng là bạn gái của Bankman-Fried. Ellison mô tả Bankman-Fried là một người tính toán, biết mình có khả năng phạm tội khi chỉ đạo việc sử dụng tiền của khách hàng.

Hai người bạn cũ khác của Bankman-Fried là Gary Wang và Nishad Singh cũng khai rằng họ cảm thấy mình bị Bankman-Fried chỉ đạo làm những chuyện lừa đảo.

Bankman-Fried được biết đến với cam kết thực hiện một phong trào khuyến khích người trẻ tài năng tập trung vào kiếm tiền, và cống hiến số tiền đó cho những mục đích xứng đáng. Song, theo các công tố viên, hình ảnh có trách nhiệm mà Bankman-Fried xây dựng đã che giấu hành vi biển thủ tiền của khách hàng trong nhiều năm.