‘Tập đoàn Prince’ lộ diện: Đặc vụ Mỹ vạch trần, Thái Lan giao bằng chứng thép

Gần đây, “Tập đoàn Thái tử” (Prince Holding Group)) của Campuchia một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Giới chức Mỹ đã tịch thu số Bitcoin trị giá hơn 14 tỷ USD của Trần Chí, đánh dấu một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử. Tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng phương thức rửa tiền gọi là “phun và phễu”, phân tán tiền vào hàng trăm ví điện tử khác nhau, sau đó từ từ chuyển ngược lại về tài khoản chính. Bề ngoài trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực chất lại là một kế hoạch tinh vi được tính toán kỹ lưỡng.

Lực lượng chấp pháp Mỹ đã theo dõi các giao dịch trên chuỗi blockchain và cuối cùng xác định được ví do Trần Chí kiểm soát. Các đặc vụ ngầm thậm chí đã thâm nhập vào khu vực lừa đảo, mạo hiểm cực độ để thu thập quy trình vận hành, phương thức chuyển Bitcoin và bằng chứng then chốt về các mắt xích trong chuỗi tội phạm. Báo cáo từ các đặc vụ ngầm này đã trở thành bằng chứng thép không thể thiếu tại tòa án.

Điều kịch tính là Trần Chí đã lưu trữ khóa bí mật dùng để rửa tiền trong thiết bị máy tính, vô tình để lộ sơ hở. Khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ một tay chân của Trần Chí, họ phát hiện trong máy tính có ghi lại cụm từ ghi chú dùng để rút tiền. Những tài liệu này sau đó đã được chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Dựa trên manh mối do cảnh sát Thái cung cấp, nhóm kỹ thuật của Mỹ đã thành công trong việc mở khóa các địa chỉ ví liên quan và tiến hành đóng băng tài sản. Cuối cùng, tòa án Mỹ đã ra phán quyết tịch thu số Bitcoin trị giá hơn 14 tỷ USD này và tuyên bố số tài sản đó thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ.

Trong chiến dịch lần này, sự phối hợp của cảnh sát Thái Lan đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trước đây, chính quyền Trung Quốc thường xuyên bôi nhọ Thái Lan, cáo buộc các quốc gia Đông Nam Á là “thiên đường trốn chạy” hay ổ tội phạm. Tuy nhiên, thực tế là Thái Lan đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và quyết tâm cao trong việc trấn áp các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Nước này đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Anh và các quốc gia khác, thành công trong việc chặn đứng đường thoát của các mạng lưới tội phạm có liên hệ với Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á.

Theo các nguồn tin tiết lộ, giới chức Mỹ phát hiện Trần Chí cùng các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Prince đã hợp tác lâu dài với hệ thống chính trị – bảo an của Bộ Công an Trung Quốc, thậm chí còn bị xem là đại diện của Bắc Kinh tại Đông Nam Á. Họ bị cáo buộc hỗ trợ chính quyền Trung Quốc trong việc rửa tiền từ các chuỗi hoạt động phi pháp, điều phối dòng người qua biên giới, thậm chí thực hiện các nhiệm vụ đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Tập đoàn Prince được cho là đã xây dựng ít nhất 10 khu công trình tại Campuchia, nơi có hàng ngàn lao động nhập cư bị cưỡng ép giam giữ. Các nạn nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, Anh và nhiều quốc gia Đông Nam Á, bị buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong thời gian dài.

Một quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, Trần Chí từng khoe khoang rằng mô hình lừa đảo “lừa tình chiếm đoạt tiền” (còn gọi là “lừa đảo nuôi heo”) của y có thể mang về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Nếu bị kết án, Trần Chí có thể đối mặt với mức án tối đa lên tới 40 năm tù.

Với việc Mỹ khởi tố, các lệnh trừng phạt toàn cầu và sự hợp tác từ phía cảnh sát Thái Lan, cổ phiếu của nhiều công ty liên quan đã lao dốc. Niềm tin vào sự “an toàn” của Bitcoin và các tài sản mã hóa cũng sụp đổ trước pháp luật và các cuộc điều tra quốc tế.

Chiến dịch trấn áp xuyên quốc gia lần này đánh dấu một xu hướng quan trọng: hệ thống tài chính ngầm và lừa đảo mang hậu thuẫn từ chính quyền Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc thanh trừng chưa từng có dưới sự phối hợp của cộng đồng quốc tế.

Sự tham gia tích cực của Thái Lan đã làm sụp đổ luận điệu bôi nhọ lâu nay của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các mạng lưới tội phạm toàn cầu — kỷ nguyên trốn tránh pháp luật đã kết thúc.

Trong tương lai, với sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ, Anh, Thái Lan và nhiều quốc gia khác, các vụ xét xử liên quan đến Tập đoàn Prince cùng những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tương tự sẽ lần lượt được tiến hành. Đây có thể là khởi đầu cho một cuộc “đại thanh lọc” các dòng tiền ngầm tại châu Á.