Tây Ban Nha thu giữ du thuyền 90 triệu đô la của nhà tài phiệt Nga

Thay mặt cho các quan chức Mỹ, cảnh sát Tây Ban Nha ngày 4/4 đã thu giữ một du thuyền siêu sang được cho là của nhà tài phiệt Nga Viktor Vekselberg, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) xác nhận.

Con tàu trị giá 90 triệu đô la, được đặt tên là “Tango”, đã bị Lực lượng bảo vệ dân sự của Tây Ban Nha và các đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ bắt giữ tại Marina Real ở cảng Palma de Mallorca, thủ phủ của quần đảo Balearic của Tây Ban Nha trên biển Địa Trung Hải.

DOJ cho biết trong một tuyên bố, nhà chức trách Hoa Kỳ đã ban hành lệnh tịch thu du thuyền khổng lồ dài gần 78m dựa trên cáo buộc vi phạm các quy định về gian lận ngân hàng Mỹ, rửa tiền và chế tài trước đó của ông Vekselberg.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc ông Vekselberg mua du thuyền Tango vào năm 2011 và sở hữu nó kể từ đó, mặc dù họ tin rằng tỷ phủ này đã sử dụng các công ty vỏ bọc để cố gắng che giấu quyền sở hữu và tránh bị giám sát tài chính.

Theo Lực lượng Bảo vệ Dân sự của Tây Ban Nha, một số tài liệu và thiết bị lưu trữ dữ liệu đã bị thu giữ trên tàu, đồng thời họ cũng đã phát hiện ra “một kế hoạch hợp tác và tài chính phức tạp” được thiết kế nhằm che giấu quyền sở hữu của ông Vekselberg đối với con tàu.

Vụ thu giữ này đánh dấu lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ mới được thành lập của DOJ, có tên là “KleptoCapture”, tiến hành tịch thu một tài sản thuộc về một cá nhân bị trừng phạt có quan hệ gần gũi với giới tinh hoa Nga.

Lực lượng đặc nhiệm DOJ được thành lập vào tháng trước với mục tiêu khiến tài chính của các nhà tài phiệt Nga rơi vào tình trạng căng thẳng, từ đó gây áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngừng xâm lược Ukraine.

Ông Merrick Garland, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Hôm nay đánh dấu lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi thu giữ tài sản thuộc về một cá nhân bị trừng phạt có quan hệ mật thiết với Nga. Đây sẽ không phải là lần cuối cùng.”

“Cùng với các đối tác quốc tế của mình, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào có hành vi phạm tội tạo điều kiện cho chính phủ Nga tiếp tục cuộc chiến phi nghĩa,” ông tiếp tục.

Ông Vekselberg đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 4/2018 và sau đó cũng bị đưa vào danh sách các đồng minh thân cận của ông Putin bị nhắm mục tiêu sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, theo DOJ.

Các nhà chức trách Tây Ban Nha hiện đã tạm giữ riêng ba siêu du thuyền khác bị nghi là của người Nga theo lệnh trừng phạt của EU trong những tuần qua.

Gần đây, giới chức Italy và Pháp cũng tịch thu các du thuyền có liên quan tới tài phiệt Nga trong nỗ lực gây sức ép buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân khỏi Ukraine.