Vụ rửa tiền của tập đoàn Trần Chí: Đài Loan truy tố 62 người, 13 công ty

Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc điều tra vụ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia – “Tập đoàn Thái Tử” (Prince Group) có trụ sở tại Campuchia – liên quan đến rửa tiền và các tội danh khác. Hôm 4/3, cơ quan công tố đã truy tố 62 bị cáo, trong đó có nghi phạm chính Trần Chí, cùng 13 công ty, với các cáo buộc vi phạm “Luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức”, “Luật Phòng chống Rửa tiền” và các tội danh khác. Ngoài ra, 24 người được hưởng án treo truy tố (đình chỉ truy tố có điều kiện), 1 người không bị truy tố và 3 người đang bị truy nã. Công tố viên đề nghị mức án tối đa theo luật định là 13 năm tù đối với Trần Chí.

Trong thông cáo báo chí phát đi hôm nay, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc cho biết các công tố viên đã chỉ đạo Cục Điều tra thuộc Bộ Tư pháp (Văn phòng Điều tra TP. Đài Bắc và Trạm Điều tra Cơ Long), Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Nội chính, các phân cục Đại An, Tín Nghĩa, Nội Hồ (TP. Đài Bắc), cùng Đội Cảnh sát Hình sự và Phân cục Tiểu Cảng (TP. Cao Hùng) phối hợp điều tra vụ án rửa tiền của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tập đoàn Thái Tử tại Campuchia.

Tập đoàn này do Trần Chí cầm đầu, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia, đồng thời thiết lập mạng lưới doanh nghiệp quy mô lớn tại nhiều quốc gia để rửa tiền. Ngày 8/10/2025, công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Trần Chí và các cá nhân liên quan. Ngày 15/10/2025, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc chủ động tách vụ án để điều tra hành vi rửa tiền của tập đoàn này, thực hiện 8 đợt khám xét và đề nghị tòa án tạm giam 9 bị cáo, tất cả đều được chấp thuận.

Theo điều tra, nhằm đưa số tiền thu lợi bất chính vào hoạt động cờ bạc trực tuyến để tạo thêm lợi nhuận, đồng thời rửa tiền từ các hoạt động lừa đảo thông qua kênh nạp – rút tiền của các website cờ bạc, từ năm 2016, tập đoàn đã thành lập nhiều công ty tại Đài Loan để phục vụ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền.

Ngoài ra, tập đoàn này bị cáo buộc kiểm soát thực chất 250 công ty offshore tại 18 quốc gia, nắm giữ 453 tài khoản tài chính trong và ngoài nước. Thông qua việc lập hợp đồng giao dịch giả giữa các công ty offshore do tập đoàn kiểm soát, chúng đã rửa tiền qua các kênh ngoại hối.

Công tố viên cũng phát hiện, để đưa nguồn tiền phạm tội tồn tại dưới dạng tài sản ảo vào Đài Loan và tạo “điểm đứt gãy dòng tiền” bằng cách có thể rút tiền mặt hợp pháp tại nhiều quốc gia, tập đoàn đã sử dụng ví điện tử tự phát triển mang tên OJBK, kết nối với các hệ thống chuyển tiền ngầm. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển vào Đài Loan để mua xe sang, hàng hiệu và chi trả các khoản chi tiêu trong nước của tập đoàn.

Theo thống kê của cơ quan công tố, tổng số tiền rửa tại Đài Loan của Tập đoàn Thái Tử lên tới hơn 10,79 tỷ Đài tệ (khoảng 343 triệu USD). Viện Kiểm sát Đài Bắc đã tịch thu 24 bất động sản đứng tên tập đoàn, 35 xe sang các loại cùng nhiều tài sản khác, với tổng giá trị bị kê biên vượt hơn 5,5 tỷ Đài tệ (khoảng 175 triệu USD).

Sau khi kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát Địa phương Đài Bắc đã truy tố Trần Chí — nghi phạm chính — cùng nghi phạm cầm đầu tại Đài Loan là Vương Dục Đường và tổng cộng 62 bị cáo, 13 công ty (trong đó có Công ty Thiên Húc), với các tội danh vi phạm “Luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức”, “Luật Phòng chống Rửa tiền”, “Luật Kế toán Thương mại”, tội đánh bạc theo Bộ luật Hình sự và tội làm giả tài liệu. 24 người được đình chỉ truy tố có điều kiện, 1 người không bị truy tố và 3 người đang bị truy nã.