Tháng Mười Hai, 2025
- 11 Tháng Mười Hai
Cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia phối hợp bắt hơn 50 thành viên băng nhóm lừa đảo
Cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia đã phối hợp đột kích một ổ tội phạm ở Campuchia
- 11 Tháng Mười Hai
Đài Loan triệt phá các công ty của băng nhóm, rửa tiền xuyên quốc gia 200 triệu USD
Đài Loan đã triệt phá một băng đảng lập công ty làm bình phong để rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 6 tỷ Đài tệ (khoảng 200 triệu USD).
- 10 Tháng Mười Hai
60 quân nhân Đài Loan bị điều tra về cho băng nhóm lừa đảo thuê tài khoản shopee rửa tiền
Hơn 60 sĩ quan và binh sĩ Đài Loan bị điều tra vì liên quan đến việc cho các băng nhóm lừa đảo thuê tài khoản shopee làm “tài khoản mồi” để rửa tiền.
- 6 Tháng Mười Hai
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 28 nghi phạm lừa đảo ở Campuchia và Thái Lan
Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ 28 người thực hiện các tội phạm lừa đảo tại Campuchia và Thái Lan
- 4 Tháng Mười Hai
Mỹ phong tỏa tên miền giả của khu lừa đảo trực tuyến Tai Chang ở Myanmar
Hôm thứ Ba (2/12), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phong tỏa tên miền giả phục vụ lừa đảo đầu tư của khu lừa đảo “Thái Xương” ở Myanmar.
- 1 Tháng Mười Hai
Cơ quan Liên hợp Hàn Quốc – Campuchia bắt giữ 17 người Hàn trong vụ lừa đảo “no-show”
Một tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, được biết đến với tên gọi "nhóm lừa đảo không đến (hủy đặt chỗ nhà hàng) và mua hộ"
- 1 Tháng Mười Hai
Hàn Quốc áp đặt lệnh trừng phạt độc lập đầu tiên đối với Prince Group
Chính phủ Hàn Quốc đã công bố lệnh trừng phạt đối với 132 tổ chức và 15 cá nhân liên quan đến tội phạm, bao gồm Prince Group
Tháng Mười Một, 2025
- 27 Tháng Mười Một
Giải mã bí ẩn về trùm lừa đảo Trần Chí
Cái tên Trần Chí (Chen Zhi) trong vài năm gần đây ngày càng được chú ý.
- 20 Tháng Mười Một
Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây rửa tiền cho băng nhóm lừa đảo Campuchia
Một nhóm bị tình nghi cung cấp tài khoản ngân hàng giả cho các tổ chức lừa đảo ở nước ngoài, bao gồm Campuchia
- 20 Tháng Mười Một
Vụ người nổi tiếng trên mạng Trung Quốc mất tích ở Campuchia đảo chiều: Là bị bắt
Vụ “Chị Cam” - người phụ nữ nổi tiếng trên mạng Trung Quốc mất liên lạc tại Campuchia - đã bất ngờ đảo chiều.
- 19 Tháng Mười Một
Mỹ: 608 bị cáo bị buộc tội đánh cắp 2,3 tỷ đô la từ 1 triệu người cao tuổi
Từ ngày 1/7/2024 đến ngày 30/6/2025, Mỹ đã buộc tội 608 bị cáo với tội danh đánh cắp hơn 2,36 tỷ đô la từ những người cao tuổi.
- 17 Tháng Mười Một
Cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 41 người rửa tiền trong vụ lừa đảo có trụ sở tại Campuchia
Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 41 người bị nghi rửa hàng trăm tỷ won tiền phi pháp từ một tổ chức lừa đảo có trụ sở tại Campuchia.
- 17 Tháng Mười Một
Người nổi tiếng trên mạng Trung Quốc mất tích tại Campuchia
“Chị Cam” - một cô gái nổi tiếng trên mạng Douyin với 120.000 người theo dõi - bất ngờ mất liên lạc tại Campuchia
- 16 Tháng Mười Một
Trần Chí sở hữu 60 tỷ USD tài sản từ hoạt động tội phạm ở Campuchia – The Times
Trần Chí (Chen Zhi), người đứng sau một khu phức hợp tội phạm lớn ở Campuchia, được ước tính sở hữu 60 tỷ USD (khoảng 1.581.000 tỷ VND) tài sản.
- 16 Tháng Mười Một
Blog: Truyền “máu trẻ” giúp chống lão hóa? Nguồn “máu hồi xuân” đến từ đâu?
Gần đây trên mạng Trung Quốc Đại lục tràn ngập các video quảng cáo nói có thể dùng “máu thanh xuân” để điều trị chống lão hóa
- 16 Tháng Mười Một
Vlogger: Khu lừa đảo ép phụ nữ cấy phôi IVF, trẻ bị rút tủy chế ‘tế bào gốc trẻ hóa’
Trong video một blogger tự nhận từng dài hạn nằm vùng trong các khu lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á tiết lộ
- 15 Tháng Mười Một
Trần Chí và Prince Group có quan hệ cộng sinh với tình báo nhà nước Trung Quốc
Dưới sự lãnh đạo của Trần Chí, Prince Group dính líu đến hàng loạt tội danh như lừa đảo, rửa tiền và buôn người
- 13 Tháng Mười Một
Thái Lan dẫn độ trùm sòng bạc Xà Trí Giang sang Trung Quốc
Xà Trí Giang đã bị dẫn độ sang Trung Quốc vào ngày 12/11, theo thông báo của giới chức Thái Lan.
- 10 Tháng Mười Một
‘Mổ lợn’– Chiêu lừa tình cảm triệu đô ở Đông Nam Á
Mỹ, Anh và các chính phủ khác gần đây đã nhắm vào các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Đông Nam Á.
- 8 Tháng Mười Một
Nghi phạm trong vụ điều tra Prince Group tại Đài Loan tươi cười khi được tại ngoại
Các cá nhân liên quan đến hoạt động của Prince Group tại Đài Loan đã bị công tố viên bắt giữ hàng loạt
