5 năm, nữ giám đốc quỹ tín dụng nhân dân chiếm đoạt hơn 20,6 tỷ đồng

Lập “khống” hợp đồng vay để mang tiền của quỹ tín dụng đi đầu tư, thua lỗ lại tiếp tục lập thêm hợp đồng để rút tiền, trong vòng 5 năm, một giám đốc quỹ tín dụng nhân dân ở Thái Bình đã chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 20,6 tỷ đồng.

• Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng huyện chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng
• Nghệ An: Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân xã chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện khám xét nơi làm việc và nơi ở, đồng thời bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hà (SN 1975) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Bà Hà là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2018, bà Hà với cương vị là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng đã lập “khống” nhiều hợp đồng tín dụng để vay hơn 11 tỷ đồng từ chính quỹ tín dụng do mình quản lý để đầu tư kinh doanh bên ngoài.

Do các khoản đầu tư bị thua lỗ, để có tiền trả gốc và lãi cho các khoản vay cũ, bà Hà tiếp tục lập thêm nhiều hợp đồng vay vốn “khống” mới.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Hà đã lập “khống” tổng cộng 49 hợp đồng vay vốn với tổng số tiền hơn 20,6 tỷ đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Đông Hưng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục được điều tra.

Trước đó, ngày 24/10, 4 cán bộ ở Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Bốn người bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Thành Công – nguyên Giám đốc quỹ tín dụng, ông Đặng Văn Thành – nguyên Phó Giám đốc quỹ tín dụng, bà Trần Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng quỹ tín dụng, bà Trần Thị Hà Phương – cán bộ quỹ tín dụng.

Theo kết quả điều tra, ông Công đã chỉ đạo một số người trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập “khống” nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân; tổng dư nợ tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, ông Công tiếp tục chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Ông Công bị xác định đã chỉ đạo ông Thành, bà Hà, bà Phương lập “khống” 7 bộ hồ sơ vay để giải ngân, chiếm đoạt số tiền 1,365 tỷ đồng.