Bắt tạm giam Chủ tịch Louis Holdings và TGĐ công ty Chứng khoán Trí Việt

Bị can Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings), bị can Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) cùng bị bắt trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 bị can về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm:

• Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land;
• Trịnh Thị Thúy Linh – Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding;
• Đỗ Đức Nam – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt;
• Lê Thị Thùy Liên – nhân viên Dịch vụ tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, bị can Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với bị can Đỗ Đức Nam và những người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng.

Trong đó, phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ và vị trí theo quy định; phạt 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán, nhưng chưa báo cáo và được chấp thuận.

Ngoài ra, Trí Việt còn bị phạt bổ sung với hình thức đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán, phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán trong thời hạn 2 tháng.