C.A Hà Nội báo tìm được tiền bị lừa đảo: Nạn nhân bị lừa nhiều nhất 10 tỷ đồng

Trong danh sách 28 nạn nhân vừa được Công an TP. Hà Nội cung cấp, nhóm người bị lừa bao gồm từ giáo viên về hưu, đến người làm nghề tự do, nông dân, có người có con làm trong ngành công an, ngân hàng. Hai cặp vợ chồng hưu trí bị lừa nhiều nhất lên tới 10 tỷ đồng, cùng vào khoảng tháng 1/2024.

• Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 100 lần, tổng gần 10 tỷ đồng
• Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa mất hơn 100 tỷ đồng

Ngày 5/4, Cổng thông tin Công an TP. Hà Nội phát thông tin tìm 28 nạn nhân bị lừa đảo cư trú tại Hà Nội. Danh sách phát kèm có ghi chi tiết giới tính, năm sinh, nơi cư trú, số tiền bị lừa và thời gian bị lừa đảo.

Theo tin công bố của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội, hiện 18 tài khoản nhận tiền lừa đảo đã được phát hiện. Với 28 bị hại, tổng số tiền lừa đảo là hơn 35 tỷ đồng.

Chiêu thức lừa đảo khiến nạn nhân sợ hãi

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội cho hay phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án,… liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa nạn nhân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của nạn nhân đã bị lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước…

Đồng thời, nhóm lừa đảo thông báo rằng nạn nhân sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động (có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa).

Khi nạn nhân lo sợ, nhóm lừa đảo yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.

Khi nạn nhân gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, nhóm lừa đảo sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo danh sách hoặc đã chuyển tiền vào 18 tài khoản ngân hàng thì liên hệ đến cơ quan công an.

• Giả danh công an, kiểm sát viên, nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

Danh sách thông tin 28 người bị hại tại Hà Nội

1. Nam giới, sinh năm 1952, trú tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20 triệu đồng, vào đầu năm 2023.

2. Nữ giới, sinh năm 1961, trú tại quận Cầu Giấy TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.

3. Nữ giới, sinh năm 1954, trú tại huyện Thạch Thất TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15 triệu đồng) vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào khoảng thời gian cuối năm 2023. Ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy; cả hai vợ chồng cùng bị lừa đảo.

5. Nữ giới, sinh năm 1949 hoặc 1950, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào khoảng tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng là giáo viên về hưu, bị chiếm đoạt: 2,3 tỷ đồng vào khoảng tháng 9/2023.

7. Nữ giới, sinh năm 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào khoảng tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, là giáo viên về hưu, sống một mình, bị chiếm đoạt 170 triệu đồng vào khoảng tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80 mươi triệu đồng vào khoảng tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng, hưu trí, có con làm trong ngành Công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào khoảng tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 1,5 tỷ đồng vào khoảng thời gian tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, sinh năm 1966, số tiền bị chiếm đoạt là 200 triệu đồng vào khoảng tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên là Lê Thị Hiền, sinh năm 1957, trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400 triệu đồng vào khoảng tháng 1/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, làm ruộng, con làm công nhân tại TP.HCM, bị chiếm đoạt 70 triệu đồng vào khoảng tháng 1/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, làm nghề bán hàng mã, bị chiếm đoạt 87 triệu đồng vào khoảng thời gian tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng, lớn tuổi, bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng vào khoảng tháng 1/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 150 triệu đồng, là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.

21. Nữ giới, sinh năm 1963, trú tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng vào khoảng tháng 5/2023.

22. Nam giới, sinh năm 1954, trú tại thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng vào khoảng tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, bị chiếm đoạt 58 triệu đồng vào khoảng tháng 10/2023.

24. Nữ giới, sinh năm 1958 hoặc 1960, làm nghề bán đồ ăn sáng, có con chạy xe “Grab”, bị chiếm đoạt 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên là Lan, sinh năm 1966, là giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

26. Nữ giới, sinh năm 1960, chồng đã mất, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng, là tiền gửi tiết kiệm, vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, sinh năm 1952 hoặc 1953, là giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng tháng 10/2023.

28. Nam giới, sinh năm 1960, hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng, là tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng, vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.

• Một phụ nữ bị lừa gần 12 tỷ đồng: Mạng lưới lừa đảo từ thủ đoạn gọi điện báo ‘trát hầu tòa’

18 tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB;

2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN;

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH;

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY;

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI;

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG;

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG;

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY;

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y;

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY;

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI;

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH;

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG;

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN;

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG;

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN;

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU

Minh Sơn