Ca sĩ Khánh Phương cùng 11 người bị tạm dừng giao dịch tài sản tại Lâm Đồng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh này đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của Ca sĩ Khánh Phương cùng 11 người liên quan.

• Tạm ngừng giao dịch tài sản liên quan đến TGĐ Công ty BĐS Nhật Nam

Ngày 3/10, truyền thông trong nước dẫn tin từ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản yêu cầu các tổ chức công chứng tại Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của cá nhân ca sĩ Khánh Phương (đại diện Công ty CP đầu tư Nam Nhật Khang, quận 1, TP.HCM) cùng 11 cá nhân khác do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được văn bản của Công an TP. Hà Nội thông báo đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy (Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam), vợ ca sĩ Khánh Phương để điều tra hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty này đồng thời, yêu cầu tạm dừng giao dịch đối với tài sản của các cá nhân, đơn vị nói trên.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 cho đến nay của Công ty CP đầu tư Nam Nhật Khang, ca sĩ Khánh Phương cùng 11 người khác.

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nêu rõ từng cá nhân liên quan phải tạm ngừng giao dịch tài sản gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, SN 1981, ngụ TP.HCM); Trần Thiện Tâm (SN 1990, ngụ Lâm Đồng); Vũ Duy Nga (SN 1962), Lưu Thị Luật (SN 1959), Vũ Văn Hoàng (SN 1991), Lê Văn Hảo (SN 1987, cùng ngụ Thanh Hóa); Vũ Văn Hùng (SN 1988), Ngô Thị Quyên (SN 1976), Nguyễn Quang Đại (SN 1979), Nguyễn Văn Minh (SN 1974, cùng ngụ TP. Hà Nội); Nguyễn Thị Lâm Nhi (SN 1993, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1972, ngụ Hưng Yên).

Theo Bộ Công an, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 người, thông qua hơn 45.500 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngày 2/10, tại họp báo của Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết khi thu được 8.941 tỷ đồng, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỷ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỷ đồng cho “hoa hồng”, trả cho các cá nhân môi giới; chi cho Vũ Thị Thúy 600 tỷ đồng, còn lại gần 1.000 tỷ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.

Bảo Khánh (t/h)