Chủ tịch Louis Holdings bị đề nghị 6-7 năm tù

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc chủ mưu, khởi xướng vụ thao túng giá chứng khoán, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, gây hỗn loạn thị trường.

Sáng nay 10/5, sau gần 3 ngày làm việc, phiên tòa xét xử vụ thao túng cổ phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Louis Holdings và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh luận. Đại diện VKSND TP. Hà Nội đề nghị mức án đối với 8 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings, bị đề nghị 6 – 7 năm tù về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù, cho hưởng án treo; bị cáo Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, bị đề nghị 4 – 5 năm tù.

5 bị cáo còn lại là lãnh đạo và nhân viên thuộc Công ty Cổ phần Louis Holdings hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, bị đề nghị từ 6 – 36 tháng tù.

VKS còn đề nghị tuyên cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ và làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán 1 – 3 năm.

Theo cơ quan điều tra, ông Nhân làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holding, hoạt động kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo. Từ 2020 đến cuối 2021, Louis Holding mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm “hệ sinh thái” Louis Holdings. Trong đó, ông Nhân trực tiếp đứng tên đại diện ba công ty.

Cuối năm 2020, ông Nhân cùng người thân, bạn bè mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư. Lúc này, Công ty Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn.

Dưới sự tư vấn của ông Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu “rác” mã TGG của Công ty cổ phần Trường Giang trên sàn với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau đó, các bị can sử dụng nhiều tài khoản để thao túng thị trường với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Kết luận điều tra cho biết ông Nhân và đồng phạm đã cấu kết sử dụng các tài khoản chứng khoán đứng tên bạn bè, người thân của ông Nhân để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh. Mục đích để tăng tính thanh khoản, đẩy giá BII và TGG tăng nhằm thu lợi bất chính và tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings.

Ngoài ra, các bị cáo còn muốn thâu tóm các doanh nghiệp gồm: Công ty Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (mã SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã DDV), Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã LDP).

Ông Nhân đã lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family, rồi hô hào đưa ra các mục tiêu giá các cổ phiếu mà ông đang nắm giữ. Nhờ đó, giá cổ phiếu BII liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Có lúc mức giá tăng gấp khoảng 10-37 lần so với giá mua.

Từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã dùng các thủ đoạn trên, thực hiện hàng loạt giao dịch mua bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, khớp lệnh cuối phiên tại giá ATC… Từ đó, nhóm này tạo ra cung cầu giả với số lượng lớn, tăng tính thanh khoản. Cuối cùng, giá cổ phiếu BII và TGG được đẩy tăng cao.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định trong khoảng thời gian trên, nhóm của ông Nhân và Nam đã thực hiện hành vi thao túng giá đối với 2 mã cổ phiếu TGG và BII. Qua đây nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 153,8 tỷ đồng gồm 63 tỷ đồng với mã BII và 90,7 tỷ đồng với TGG.