Chuyên viên thu hồi nợ tham ô hơn 3 tỷ đồng

Lợi dụng vị trí công việc, một chuyên viên xử lý nợ khu vực miền Bắc của Ngân hàng SeABank đã chiếm đoạt 4 xe ô tô thuộc diện bán đấu giá của ngân hàng, “sang tay” tổng cộng 3,17 tỷ đồng để trả nợ cá nhân và mua tiền điện tử.

• Y án tử hình cựu Giám đốc OceanBank Hải Phòng tham ô hơn 400 tỷ đồng
• Để cấp dưới ‘tham ô hơn nửa tỷ đồng’, Phó Trưởng BTC Tỉnh ủy Gia Lai bị đề nghị cảnh cáo

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Lê Xuân Lương (SN 1990, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) 20 năm tù giam về tội Tham ô tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2021, ông Lương là chuyên viên thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo miền Bắc, xử lý nợ khu vực miền Bắc, khối xử lý nợ của Ngân hàng SeABank. Nhiệm vụ của ông Lương trực tiếp làm hồ sơ xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm, được nhận bàn giao tài sản là xe ô tô do ngân hàng thu hồi nợ xấu từ khách hàng.

Lợi dụng vị trí công việc, ông Lương đã chiếm đoạt 4 xe ô tô của ngân hàng để đem bán lấy tiền trả nợ cá nhân và mua tiền điện tử.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2021, ông Lương được giao tiếp nhận quản lý và lập hồ sơ làm thủ tục bán đấu giá chiếc xe ô tô Chevrolet Cruze. Thông qua quan hệ xã hội, Lương quen biết anh Trịnh Văn Đức (SN 1982, trú Thanh Hóa) và chào bán chiếc xe trên với giá 300 triệu đồng. Anh Đức đồng ý và chuyển khoản số tiền trên. Lương hứa hẹn sau 4-5 ngày sẽ giao xe và hoàn thiện giấy tờ đăng ký xe mất khoảng 20-45 ngày sau đó.

Sau khi nhận tiền của anh Đức, Lương nộp vào ngân hàng 20 triệu đồng đặt cọc đấu giá xe, số tiền còn lại bị cáo sử dụng cá nhân.

Vẫn trong tháng 4/2021, ông Lương được ngân hàng giao quản lý chiếc ô tô Porsche Macan, đời 2014 để thu hồi nợ. Ngày 2/6/2021, bị cáo nói với anh Lê Mạnh Dũng (SN 1978) và Phạm Văn Cường (SN 1986, đều ở Hà Nội) về việc ngân hàng bán chiếc xe trên với giá 1,84 tỷ đồng. Chiếc xe này tiếp tục được “sang tay” cho người khác với giá 1,95 tỷ đồng. Mặc dù nhận trước 1,5 tỷ đồng bán xe nhưng Lương không thực hiện như cam kết, không giao xe và giấy tờ. Bị cáo viết giấy xác nhận bán xe nhưng sau đó “bùng xe”.

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Lương đã chiếm đoạt 4 chiếc xe gồm xe Honda Civic trị giá 680 triệu đồng, xe ô tô Porche Macan tri giá 1,8 tỷ đồng, xe ô tô Chevrolet Cruze trị giá 270 triệu đồng và xe ô tô Ford Ranger trị giá 420 triệu đồng. Tổng trị giá 4 chiếc xe ô tô bị cáo chiếm đoạt của ngân hàng Seabank là 3,17 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ và trả cho ngân hàng 3 chiếc xe. Còn chiếc Ford Ranger, ngân hàng đã chi tiền để chuộc lại. Cho đến nay, bị cáo mới khắc phục cho ngân hàng 87 triệu đồng.

Nói về động cơ tham ô, bị cáo Lương khai do cần tiền để trả nợ. Do bị cáo không nhớ đã trả nợ cho ai, số tiền bao nhiêu nên cơ quan điều tra không thu hồi được số tiền này. Ngoài ra, bị cáo khai nhận sử dụng tiền chiếm đoạt để mua tiền điện tử OSDT thông qua sàn Binance đầu cơ. Bị cáo không nhớ tài khoản đã giao dịch nên cơ quan điều tra chưa xác định được

Trước đó, năm 2019, ông Lương đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù treo về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài án tù treo, bị cáo Lương còn bị tuyên thời gian thử thách là 30 tháng. Trong thời gian thử thách, do ông Lương tiếp tục phạm tội nên bản án tù treo được chuyển sang tù giam.

Tổng hợp hình phạt cả 2 bản án, bị cáo Lương phải thi hành hình phạt chung là 21 năm 3 tháng tù.