Công an Hưng Yên khởi tố 2 người sang Campuchia ngồi quét mặt chuyển tiền cờ bạc

Sau khi mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng, Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy (cùng quê Hải Phòng) sang Campuchia, ngồi quét mặt chuyển tiền cờ bạc, mỗi giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố hai bị can về tội Rửa tiền và 3 bị can về tội Đánh bạc”, theo khoản 1 Điều 324 và khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong đó, hai bị can bị điều tra về tội Rửa tiền là Phạm Thị Miên (sinh năm 1993, trú tại thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, TP. Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000, trú tại thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, TP. Hải Phòng).

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Tìm việc qua nhóm Telegram “Danh sách đen Mộc Bài”

Theo tài liệu điều tra, khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy lên mạng xã hội tìm việc làm và tham gia nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram. Các thành viên (chưa rõ danh tính) trong nhóm giới thiệu hai người sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Sau đó, Miên và Duy dùng căn cước của mình mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, như MB, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, SHB, Kienlongbank, Techcombank, HDBank… Mở xong, hai người gửi cho nhóm số tài khoản, tên đăng nhập internet banking, mật khẩu, Gmail và cung cấp cả mã OTP để nhóm đăng nhập những tài khoản này trên thiết bị của nhóm.

Khoảng tháng 8/2025, Miên và Duy sang Campuchia. Hai người được đưa đến một công ty tại Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Công việc hằng ngày của Duy và Miên là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch cần xác thực thì được đưa điện thoại để quét khuôn mặt, mỗi giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên.

Rửa tiền cờ bạc

Theo cơ quan điều tra, khi người đánh bạc trực tuyến nạp tiền vào tài khoản trên các trang web cờ bạc, tiền thực chất đổ về tài khoản ngân hàng mà Miên và Duy đã giao cho nhóm trước đó. Nhận được tiền, nhóm người tại Campuchia chuyển tiếp qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Nếu giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên, Miên, Duy quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, hoàn tất giao dịch.

Cơ quan điều tra xác định việc cung cấp tài khoản, xác thực khuôn mặt và chuyển tiền qua nhiều tài khoản đã giúp người đánh bạc và người tổ chức đánh bạc che giấu dòng tiền, tránh bị phát hiện, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan.

Bài liên quan: