Công ty GFDI ở Đà Nẵng nợ 7.500 khách hàng số tiền 3.700 tỷ đồng

Theo công an, do việc kinh doanh thua lỗ, Giám đốc Công ty GFDI đã chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách dùng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Chiều ngày 8/11, Công an TP. Đà Nẵng đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc điều tra Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI, địa chỉ số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do ông Nguyễn Quang Hoàng là giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập đến nay, ông Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, ông Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng, với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11, công an đã khám xét trụ sở chính của Công ty GFDI và nhà riêng của ông Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan, đã đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Báo Dân Trí cho biết nhiều người phản ánh đã góp vốn, đầu tư tại Công ty GFDI dưới hình thức hợp đồng cho vay tài sản.

Thời gian đầu, công ty trả lãi rất cao, có người nhận lãi đến 50%/năm (thời điểm 2020). Tuy nhiên, thời gian gần đây, lãi suất càng giảm cho đến khi xuất hiện thông tin công ty tạm dừng giao dịch khiến khách hàng hoang mang.