Cựu cán bộ TAND Tối cao nhận 20 tỷ đồng trong thùng carton để lừa chạy án

TAND TP. Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng liên quan cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam cùng hai đồng phạm, với số tiền 20 tỷ đồng được giao trong hai thùng carton.

• Khởi tố hai cựu tổng giám đốc PJICO và nhiều lãnh đạo vì nhận hối lộ
• Bắt giám đốc trung tâm pháp y tâm thần nhận hối lộ để làm sai lệch hồ sơ

Ngày 8/7, TAND TP. Hà Nội cho biết đã mở phiên tòa xét xử ba bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm ông Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao), bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982) và ông Nguyễn Việt Anh (SN 1971), đều trú tại Hà Nội. Do phát sinh tình tiết mới, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Vụ án bắt nguồn từ năm 2011, khi Công ty Cổ phần Tân Tân (trụ sở tại tỉnh Bình Dương) vay 106 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM nhưng mất khả năng thanh toán. Vietcombank khởi kiện Công ty Tân Tân tại TAND quận 1, TP.HCM, yêu cầu bàn giao tài sản thế chấp.

Đến tháng 12/2017, Vietcombank bán khoản nợ này cho Công ty TNHH Tân Hưng Phát, do bà Nguyễn Thị Xuân Hồng làm Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

Do tiến độ giải quyết tranh chấp tại TAND quận 1 chậm, bà Hồng tìm người hỗ trợ thúc đẩy vụ việc. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, ông Nguyễn Việt Anh khẳng định quen nhiều lãnh đạo cấp cao và yêu cầu bà Hồng chuyển 5 tỷ đồng để lo quan hệ.

Từ ngày 21/12/2021 đến 5/1/2022, bà Hồng chuyển tổng cộng 48 tỷ đồng cho vợ chồng doanh nhân Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa, thông qua hợp đồng tư vấn, với cam kết giải quyết tranh chấp trong 15 ngày.

Vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Nguyễn Đình Nghĩa liên hệ với bà Nguyễn Thị Hạnh để nhờ giải quyết vụ việc. Bà Hạnh tìm đến ông Mã Hiểu Thiên, người hứa tìm mối quan hệ giúp xử lý với chi phí 10 tỷ đồng.

Ông Thiên kết nối bà Hạnh với ông Đỗ Văn Chiến, được giới thiệu là nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng. Hai người cam kết giải quyết vụ việc trong 2 tuần, chậm nhất là 2 tháng, để Công ty Tân Tân thắng kiện.

Bà Hạnh nhận 10 tỷ đồng từ vợ chồng ông Nghĩa, nhưng chỉ chuyển 4 tỷ đồng cho ông Thiên và ông Chiến, giữ lại 6 tỷ đồng chi tiêu cá nhân, với thỏa thuận sẽ chuyển nốt khi hoàn thành công việc.

Tuy nhiên, ông Chiến và bà Hạnh đến TP.HCM đàm phán với luật sư của Công ty Tân Tân nhưng không đạt kết quả. Ông Chiến trả lại bà Hạnh 1 tỷ đồng, cho biết đã chi 500 triệu đồng để mua quà quan hệ. Bà Hạnh đòi ông Thiên trả 2,5 tỷ đồng còn lại nhưng không được.

Sau khi kênh liên hệ với ông Thiên và ông Chiến thất bại, bà Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu đến ông Lê Nam, khi đó là cán bộ TAND Tối cao.

Ông Nam khẳng định có thể giúp Công ty Tân Tân thắng kiện, yêu cầu chi 11 tỷ đồng để xử lý ngay. Bà Hạnh nhận 11 tỷ đồng từ vợ chồng ông Nghĩa, nhưng chỉ giao cho ông Nam 6 tỷ đồng tại khuôn viên TAND Tối cao, giữ lại 5 tỷ đồng chi tiêu cá nhân. Sau đó, ông Nam yêu cầu thêm 20 tỷ đồng để hoàn tất công việc.

Ngày 25/5/2022, tại Công ty Vietshine ở quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, vợ chồng ông Nghĩa nhờ ba nhân viên đếm 20 tỷ đồng, bỏ vào hai thùng carton, sau đó cùng bà Hạnh bê ra xe ô tô của ông Nam đang chờ trước sảnh. Ông Nam nhận tiền và rời đi, không để lại giấy tờ.

Đến tháng 7/2022, ông Nam yêu cầu bà Hạnh chuyển thêm 5 tỷ đồng còn thiếu. Do đã tiêu hết tiền, bà Hạnh chuyển nhượng hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng cho ông Nam. Đầu năm 2023, không thấy kết quả, bà Hạnh nhiều lần yêu cầu ông Nam trả lại tiền nhưng bị từ chối.
Bà Hồng sau đó đòi tiền, và bà Hạnh trả lại hơn 3 tỷ đồng. Tháng 8/2023, bà Hồng tố cáo sự việc đến công an.

Sau khi bị triệu tập, ông Nam gọi điện cho bà Hạnh, hướng dẫn bà nhận tội một mình, không khai ra ông, và hứa sẽ lo công việc cũng như chăm sóc con cho bà Hạnh. Ông Nam còn yêu cầu bà Hạnh thay sim điện thoại và chỉ liên lạc bằng sim rác.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa nhận hành vi, trong khi ông Nam phủ nhận việc nhận tiền để hứa giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, các file ghi âm do bà Hồng cung cấp và lời khai của hai nhân viên bê thùng tiền xác định ông Nam là người lái xe nhận 20 tỷ đồng. Quá trình đếm tiền, đóng thùng và mang ra xe được công an thực nghiệm. Vợ ông Nam đã giao nộp 18 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.Ông Nguyễn Việt Anh không thừa nhận cáo buộc, nhưng VKSND xác định ông chiếm đoạt 5 tỷ đồng dựa trên lời khai của bà Hồng và các chứng cứ.

Tổng số tiền bà Hồng bị chiếm đoạt là gần 48 tỷ đồng, trong đó ông Việt Anh chiếm đoạt 5 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, và ông Lê Nam chiếm đoạt 25 tỷ đồng (20 tỷ tiền mặt và hai thửa đất trị giá 5 tỷ đồng).

Ông Mã Hiểu Thiên không có mặt tại nơi cư trú, đã bán nhà và chuyển đi nơi khác. Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định không quen biết bà Hạnh, ông Thiên, và không nhận tiền hay hỗ trợ. Cơ quan điều tra tách tài liệu liên quan đến hai người này để tiếp tục xác minh. Vợ chồng bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Nguyễn Đình Nghĩa được xác định không hưởng lợi, chỉ truyền đạt thông tin gian dối từ bà Hạnh và ông Nam cho bà Hồng, nên không bị xử lý.