Đà Nẵng: Đầu tư bất động sản thua lỗ, nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

Một nhân viên ngân hàng ở TP. Đà Nẵng bị cáo buộc tội lừa đảo khi vay mượn 1,5 tỷ đồng để đáo hạn cho khách nhưng lại dùng số tiền này để trả nợ và mất khả năng chi trả.

• Giả danh nhân viên ngân hàng, người đàn ông chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân
• Nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng loạt người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (SN 1991, trú tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Thiện nguyên là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở phường Thạch Gián (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng).

Tận dụng các mối quan hệ trong công việc hàng ngày của mình, ông Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và đã vay mượn tiền của bà T.T.B (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) nhiều lần, nói là để làm ăn.

Thời gian đầu, để tạo niềm tin, ông Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay. Khi đã tạo được lòng tin với bà B., tháng 3/2021, Thiện tiếp tục vay của bà B. số tiền 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách. Bà B. đồng ý và đã chuyển tiền cho ông Thiện.

Thực chất, lúc này ông Thiện đang mắc nợ rất nhiều người với số tiền lớn. Theo lời khai ban đầu của ông Thiện là do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ.

Số tiền 1,5 tỷ đồng vay của bà B., ông Thiện khai đã dùng để trả nợ một phần các khoản vay mượn trước đó.

Khi khoản nợ của bà B. đã đến ngày hẹn, ông Thiện không có tiền để trả nên viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau khi nợ đã quá hạn và nhiều lần ông Thiện không trả như cam kết, bà B. đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Thiện gửi đến công an.

Ông Thiện đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng trước khi bị cơ quan công an bắt giữ.