Đồng Nai: GĐ quỹ tín dụng nhân dân cùng thuộc cấp chiếm đoạt 33,7 tỷ đồng

Lập khống hồ sơ vay tiền, chiếm đoạt tiền gửi của 91 khách hàng,  Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm cùng thuộc cấp chiếm đoạt 33,7 tỷ đồng.

Chiều 17/7, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan trong vụ gây thất thoát 33,7 tỷ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất.

Các bị cáo gồm:

• Phạm Ngọc Xuyến – nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm;
• Trần Ngọc Hưng – nguyên thủ quỹ;
• Vũ Thanh Hà – nguyên cán bộ tín dụng;
• Trần Uy Quyền – nguyên kiểm soát viên;
• Trần Hiến Minh – nguyên kiểm soát viên;
• Nguyễn Tiến Dũng – nguyên kế toán trưởng.

Ngoài ra, 2 người khác gồm ông Vũ Văn H. (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị) và ông Nguyễn Văn L. (cựu trưởng ban kiểm soát) là chủ mưu vụ án nhưng đã chết. Hai người này đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Do cả hai đã chết nên giành quyền khởi kiện dân sự trong quỹ tín dụng đối với người kế thừa khi có yêu cầu.

Theo cáo trạng, Quỹ tín dụng Gia Kiệm (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) được thành lập từ năm 1996 và đến năm 2008. Các bị cáo trên đã cùng bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tín dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc.

Khi đến hạn tất toán hợp đồng, các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước, không đưa tiền gửi của 91 khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiền, tiêu xài cá nhân dẫn đến hoạt động thu không đủ bù chi, phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước…

Đến tháng 1/2018, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm hoàn toàn mất cân đối về nguồn vốn kinh doanh, mất khả năng chi trả, không còn khả năng thanh khoản cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ. Những sai phạm này gây thất thoát số tiền hơn 33,7 tỷ đồng.

Trong phần luận tội, Viện KSND tỉnh đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong một thời gian dài, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các bị cáo và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khả năng khắc phục và thu hồi tài sản trả cho người liên quan (khách hàng quỹ tín dụng) là rất khó và gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các luật sư bào chữa đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo bởi lẽ các bị cáo tuổi đã cao, nhiều bệnh; hành vi sai phạm là do yếu kém trong năng lực chuyên môn và thiếu hiểu biết pháp luật; đã khắc phục thiệt hại…

Bảo Khánh