Đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả liên tỉnh bị phát hiện

Nhóm 9 nghi phạm trong đường dây sản xuất và lưu hành tiền giả liên tỉnh đã bị cơ quan công an phát hiện.

• Bình Dương: Nhóm lừa đảo dùng lệnh chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản
• In 150 triệu đồng tiền giả, chủ mưu bị kết án 14 năm tù

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã triệt phá và khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 nghi phạm để điều tra về hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh biết được nguồn tin liên quan 2 nam thanh niên lưu hành tiền giả tại một số địa điểm tại TP. Hạ Long, khi bị người dân phát hiện đã bỏ trốn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định và bắt giữ 2 thanh niên lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua sắm hàng hóa tại tỉnh Quảng Ninh là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (cùng SN 2005, trú phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Thiệp và Hùng khai nhận thông qua mạng Facebook mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại một số địa điểm tại TP. Hạ Long, Cẩm Phả.

Số tiền giả trên Thiệp và Hùng lên mạng mua từ tài khoản Facebook “Trần Hoài Nam” và người giao hàng có Zalo “Trung Anh td” tại khu công nghiệp VSIP (tỉnh Bắc Ninh).

Lời khai của 2 nghi phạm trên đã hé lộ một đường dây mua bán và lưu hành tiền giả rất tinh vi, xảo quyệt.

Các nghi phạm chọn địa điểm sản xuất tiền giả ở sát cạnh một con sông. Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, một số nghi phạm đã nhanh chóng vơ tài liệu và một số thiết bị máy móc ném qua cửa sổ xuống sông. Lực lượng chức năng phải trục vớt các tài liệu lên để điều tra.

Qua điều tra, truy xét đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả thông qua mạng internet, cơ quan điều tra đã làm rõ một nhóm nghi phạm ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, dùng các thiết bị máy móc chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức (bằng giả, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, căn cước công dân giả…); sau đó thông qua mạng xã hội, quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.

Chỉ trong vòng 15 ngày, công an đã xác định điều hành nhóm nghi phạm trên là Nguyễn Văn Đại (SN 1994) và Hồng Tuấn Thành (SN 2003, cùng ở Ý Yên, Nam Định); Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại Nam Giang, Thọ Xuân, Thanh Hoá, đã có tiền án về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức) và một số nghi phạm giúp sức khác.

Lê Bá Toàn khai do biết Đại và Thành đang sản xuất giấy tờ giả nên đã gặp và trao đổi cách làm tiền giả để tiêu thụ. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội,  mua máy móc thiết bị để sản xuất tiền giả;

Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, Toàn thuê Hoàng Trung Hoà (SN 1997) và Vì Văn Ninh (SN 2003, cùng trú tại Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) thực hiện việc giao tiền giả cho khách hàng.

Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (có địa chỉ tại Giếng Đáy, Quảng Ninh) là một trong số khách hàng mua tiền giả của Toàn. Toàn đã sai Hoà, Ninh đến Bắc Ninh giao 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả cho Thiệp, Hùng, sau đó Thiệp, Hùng mang về Quảng Ninh tiêu thụ.

Toàn phụ trách việc tiêu thụ tiền giả, tính đến thời điểm bị bắt, Toàn đã tiêu thụ tổng cộng 160 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng do Đại và Thành sản xuất.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 nghi phạm, gồm: Toàn, Đại, Thành, Hoà, Ninh, Thiệp, Hùng, Việt, Hải, về các hành vi liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 40,5 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả (bằng giả, căn cước công dân giả…) và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả (máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả…) cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra.