Hà Tĩnh: Kinh doanh thua lỗ, vợ giám đốc lập mưu lừa đảo hơn 110 tỷ đồng

Để có tiền trả lãi, nhập hàng trả cho khách đã đặt cọc tiền, vợ một giám đốc ở Hà Tĩnh đã giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng đồng thời tặng kèm quà giá trị như: tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền…, từ đó chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của 148 nạn nhân.

• Hà Nội: Tổng Giám đốc lừa đảo, kêu gọi góp vốn theo hình thức ‘đa cấp’
• Tổng Giám đốc Công ty địa ốc Thăng Long Real bị bắt

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố mở rộng điều tra vụ án hình sự nữ kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam – HT (trụ sở tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn 3 tháng điều tra, cơ quan công an xác định bà Hoàng Thị Bình – Kế toán trưởng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam – HT đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 148 bị hại, số tiền hơn 110 tỷ đồng tại các khu vực huyện Nghi Xuân, huyện Lộc Hà, huyện Can Lộc, huyện Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh (tỉnh hà Tĩnh) và huyện Hưng Nguyên, huyện Nam Đàn, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam – HT (sau đây gọi là Công ty Giang Nam) do ông Nguyễn Văn Nam (SN 1984) làm Giám đốc và bà Hoàng Thị Bình – vợ ông Nam (SN 1986) làm kế toán trưởng. Công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.

Từ năm 2016 đến năm 2019, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng diễn ra bình thường. Đến khoảng tháng 3/2020, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán (COIVD-19), việc kinh doanh không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, bà Bình đã vay tiền nhiều người với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng.

Đến tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hoá khác đều tăng mạnh. Do trước đó bà Bình đã ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng thua lỗ.

Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, bà Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối từ 05-1%, mua tivi, tủ lạnh, điều hoà… làm quà khuyến mãi để thu hút nhiều người đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.

Khi khách hàng đóng tiền, bà Bình chiếm đoạt để trả nợ, trả lãi cho các chủ nợ, lấy tiền của khách hàng sau mua vật liệu trả cho khách hàng trước.

Ngoài ra, bà Bình còn đưa ra các thông tin gian dối để kêu gọi góp vốn cho các hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng, lừa vay tiền để kinh doanh vật liệu xây dựng sau đó chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Đến ngày 8/7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng, bà Bình bỏ trốn.

Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Bìnhđể điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hiện thông báo ai là bị hại của vụ án liên hệ đến Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) – Điều tra viên Nguyễn Văn Vũ (số điện thoại: 0949.708.889).