Hải Dương: Đường dây đánh bạc theo hình thức đa cấp gần 2.000 tỷ đồng

Một thanh niên 32 tuổi đã lập ra sàn cập nhật tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin làm căn cứ để đặt cược, xây dựng hệ thống đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lên tới gần 2.000 tỷ đồng. 

• Đường dây tiền ảo ‘đa cấp’ lừa hơn 15.000 tỷ của người tham gia
• Trung Quốc: Công ty đa cấp khiến 155 người tử vong bị lôi ra ánh sáng

Chiều 1/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây đánh bạc quy mô lớn qua Internet với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại Khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) mua mã code của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng internet, đặt tên là sàn Vitsa (http://vista2.trade), sau đó lôi kéo nhiều người tham gia làm cấp dưới.

Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin; mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/lần (1 USDT có giá trị tương đương 1 USD).

Về tổ chức, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Những người tham gia trong đường dây này đã tạo ra các hội, nhóm trên mạng xã hội, đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động, lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp.

Hệ thống đa cấp trên được phát triển mở rộng từ Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác.

Tính từ ngày 29/12/2021 đến ngày 8/4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa trong đường dây do Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Thượng tá Tiêu Văn Liễn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) nhận định đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất được phát hiện tại tỉnh Hải Dương.

Sơn Nguyên