Hải Phòng: Khởi tố người đàn ông làm CCCD giả mở nhiều tài khoản ngân hàng

Mua hàng loạt giấy tờ tại các tiệm cầm đồ ở Hải Phòng, một người đàn ông sống tại Hà Nội tự chỉnh sửa rồi quay lại Hải Phòng mở thành công nhiều tài khoản ngân hàng để đánh bạc online hoặc bán lấy tiền.

• TP.HCM: Làm giả CCCD gắn chip, sổ đỏ, bằng cấp… bán giá tối đa 2 triệu
• Bộ Công an: ‘Tuyệt đối không cho mượn, chụp, thuê, mua thẻ CCCD, CMND’

Ngày 23/10, Công an TP. Hải Phòng công bố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Thành (trú quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Thành nhiều lần từ Hà Nội xuống Hải Phòng tìm mua giấy tờ tùy thân của người dân tại các hiệu cầm đồ. Sau đó ông Thành mang về nhà mình ở Hà Nội dùng dao cắt giấy, tẩy xóa một số thông tin trên giấy tờ mua được, rồi dùng phần mềm photoshop in tên, ảnh của mình vào. Số giấy tờ giả được ông Thành dùng mở được nhiều tài khoản ngân hàng tại Hải Phòng.

Với số tài khoản đã mở, ông Thành dùng để đánh bạc online; một số bán cho những người có nhu cầu để thu lợi bất chính.

Qua khám xét nơi ở của ông Thành, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: 14 CCCD (trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin và 7 CCCD bị tẩy ảnh); 71 SIM điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2×3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3×4 của nhiều người khác nhau; nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả…

Hồi cuối tháng 9, Công an TP. Hải Phòng từng ra thông báo cảnh báo người dân về tội phạm sử dụng CCCD giả để mở tài khoản ngân hàng, khi vào đầu tháng 8 Phòng An ninh kinh tế phát hiện một trường hợp sử dụng CCCD giả để mở tài khoản tại một số phòng giao dịch ngân hàng tại TP. Hải Phòng.

Theo Công an TP. Hải Phòng, tình trạng dùng giấy tờ giả mở tài khoản ngân hàng đang xảy ra tại Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác. Các tài khoản ngân hàng mở với tên chủ tài khoản mạo danh được sử dụng vào các giao dịch phục vụ các hoạt động phạm tội như: rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng…, là phương tiện để tội phạm ngân hàng lợi dụng, gây mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, cơ quan này đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD tránh để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động bất hợp pháp.