Tháng 3, 2025
- 13 Tháng 3
Bình Dương: Thêm nghi phạm tham gia đường dây mua, bán tài khoản ngân hàng bị bắt
Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản ngân hàng đã mở này cho các nhóm…
Tháng 1, 2025
- 15 Tháng 1
6 người bị cáo buộc tham gia đường dây mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Bị can chủ mưu bị cáo buộc thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi bán cho đầu mối khác, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.
- 8 Tháng 1
Đường dây mua bán trái phép hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Từ năm 2023 đến khi bị bắt, các bị can đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của hàng nghìn người tại huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau…
Tháng 12, 2024
- 17 Tháng 12
Phá đường dây mua tài khoản ‘xác thực sinh trắc học’ để lừa đảo xuyên quốc gia
Trong gần một năm, nhóm của Kiên đã thuê, mua hơn 500 tài khoản ngân hàng,rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỷ đồng.
Tháng 11, 2024
- 19 Tháng 11
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu: Cả gia đình bị phạt 128 triệu đồng
3 người trong một gia đình tổng số tiền gần 128 triệu đồng vì bán 3 tài khoản ngân hàng cho người khác với giá 9 triệu đồng.
Tháng 9, 2023
- 13 Tháng 9
Nghi phạm câu kết nhân viên ngân hàng mua bán hàng trăm thông tin tài khoản
Mua thông tin tài khoản ngân hàng từ các đầu mối trên mạng và từ các nhân viên ngân hàng trên cả nước, người đàn ông bán lại với giá từ khoảng 300.000 đồng đến…
Tháng 2, 2023
- 6 Tháng 2
Lạng Sơn: Người đàn ông mua bán trái phép 3000 tài khoản ngân hàng
Thu mua TK ngân hàng trên mạng xã hội rồi bán với giá gần gấp đôi, một người đàn ông ở Lạng Sơn đã mua bán trái phép trên 3.000 TK ngân hàng.
Tháng 10, 2022
- 24 Tháng 10
Hải Phòng: Khởi tố người đàn ông làm CCCD giả mở nhiều tài khoản ngân hàng
Mua CCCD tại các tiệm cầm đồ ở Hải Phòng, một người đàn ông sống tại Hà Nội chỉnh sửa, rồi mở thành công nhiều tài khoản ngân hàng.
- 12 Tháng 10
‘Lừa đểu gặp lừa đảo’: Đôi vợ chồng bán tài khoản ngân hàng rồi rút trộm gần 500 triệu
Một đôi vợ chồng tại TP.HCM bị khởi tố vì... lấy trộm tiền trong tài khoản ngân hàng nằm trong đường dây lừa đảo.
Tháng 9, 2022
- 26 Tháng 9
Hải Phòng: Cảnh báo vụ làm giả CCCD, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng
Công an Hải Phòng phát cảnh báo về tội phạm làm giả CCCD sau khi phát hiện một cá nhân làm giả hàng loạt CCCD, mở nhiều tài khoản ngân hàng.
Tháng 6, 2022
- 18 Tháng 6
Hàng chục sinh viên bị bắt giữ trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
Hơn 30 SV ở các trường ĐH Thương mại, ĐH Điện lực, ĐH Kiểm sát, ĐH Quốc gia Hà Nội... lập hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán theo đường dây.
