Tháng Mười Một, 2024
- 19 Tháng Mười Một
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu: Cả gia đình bị phạt 128 triệu đồng
3 người trong một gia đình tổng số tiền gần 128 triệu đồng vì bán 3 tài khoản ngân hàng cho người khác với giá 9 triệu đồng.
Tháng Chín, 2023
- 13 Tháng Chín
Nghi phạm câu kết nhân viên ngân hàng mua bán hàng trăm thông tin tài khoản
Mua thông tin tài khoản ngân hàng từ các đầu mối trên mạng và từ các nhân viên ngân hàng trên cả nước, người đàn ông bán lại với giá từ khoảng 300.000 đồng đến…
Tháng Hai, 2023
- 6 Tháng Hai
Lạng Sơn: Người đàn ông mua bán trái phép 3000 tài khoản ngân hàng
Thu mua TK ngân hàng trên mạng xã hội rồi bán với giá gần gấp đôi, một người đàn ông ở Lạng Sơn đã mua bán trái phép trên 3.000 TK ngân hàng.
Tháng Mười, 2022
- 24 Tháng Mười
Hải Phòng: Khởi tố người đàn ông làm CCCD giả mở nhiều tài khoản ngân hàng
Mua CCCD tại các tiệm cầm đồ ở Hải Phòng, một người đàn ông sống tại Hà Nội chỉnh sửa, rồi mở thành công nhiều tài khoản ngân hàng.
- 12 Tháng Mười
‘Lừa đểu gặp lừa đảo’: Đôi vợ chồng bán tài khoản ngân hàng rồi rút trộm gần 500 triệu
Một đôi vợ chồng tại TP.HCM bị khởi tố vì... lấy trộm tiền trong tài khoản ngân hàng nằm trong đường dây lừa đảo.
Tháng Chín, 2022
- 26 Tháng Chín
Hải Phòng: Cảnh báo vụ làm giả CCCD, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng
Công an Hải Phòng phát cảnh báo về tội phạm làm giả CCCD sau khi phát hiện một cá nhân làm giả hàng loạt CCCD, mở nhiều tài khoản ngân hàng.
Tháng Sáu, 2022
- 18 Tháng Sáu
Hàng chục sinh viên bị bắt giữ trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
Hơn 30 SV ở các trường ĐH Thương mại, ĐH Điện lực, ĐH Kiểm sát, ĐH Quốc gia Hà Nội... lập hơn 100 tài khoản ngân hàng rồi bán theo đường dây.
