Hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị đánh cắp thông tin trong đường dây 1.000 tỷ đồng

Hơn 3.000 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam được xác định đã trở thành nạn nhân bị đánh cắp thông tin qua thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng miễn phí kèm ưu đãi. Thông tin cá nhân sau khị bị đánh cắp bị nhóm tội phạm dùng để tạo các tài khoản Momo, bán cho các nhóm đánh bạc đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do nhóm này vận hành lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP Đà Nẵng phá được đường dây chuyên thu thập, tàng trữ, mua bán công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Theo điều tra ban đầu, 15 người được xác định liên quan đường dây này với số nạn nhân lên tới hơn 3.000 cá nhân, tổ chức. Ba nghi phạm bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng); Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Thủ đoạn của nhóm này được xác định như sau: Từ năm 2019 tới nay, Hoàng thuê Thương kêu gọi, dụ dỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng; với mỗi tài khoản mở thành công, Thương được trả 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân người đăng ký mở tài khoản, 2 người này tạo ví Momo, Zalopay để hưởng các gói ưu đãi (sử dụng thanh toán tiền điện, nước, internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Khi đã nhận hết các gói ưu đãi, Hoàng bán các tài khoản Momo cho các nhóm người tổ chức đánh bạc trực tuyến với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Riêng với các tài khoản mua từ Đức và Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo CMND giả. Sau đó, Hoàng và Nam dùng CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng do Hoàng gửi. Hoàng sẽ bán các tài khoản này cho nhóm tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Qua xác định thông tin ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do nhóm người này thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng.

Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh nhận định không đơn thuần tội phạm chỉ mở tài khoản để hưởng lợi nhuận mà có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội khác. Hoạt động của nhóm này rất tinh vi, sử dụng công nghệ để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, với nhiều người tham gia và hoạt động liên tỉnh.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 nghi phạm Hoàng, Thương và Nam, cơ quan điều tra thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 1 máy in màu, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở, 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả, 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản, 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác.

Với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị liên hệ số điện thoại: 0691400324 để giải quyết. Vụ việc đang tiếp tục được Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Quảng Bình mở rộng điều tra.

Minh Phương

Xem thêm: