Kho hàng nhập lậu 12 triệu nhân dân tệ của người Trung Quốc đặt tại Quảng Ninh

Tính tới thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch của kho hàng là khoảng 12 triệu nhân dân tệ, kể từ giữa tháng 2/2025. Phần mềm điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và quản lý từ xa, kết nối với hàng trăm tài khoản TikTok.

Ngày 9/7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh công bố vừa phát hiện một kho hàng lớn, có dấu hiệu buôn lậu xuyên biên giới Trung – Việt qua hệ thống thương mại điện tử.

Kho chứa hàng nhập lậu nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, là nơi từng được ông Đỗ Văn Quang (trú tại phường Móng Cái 2) thuê. Theo xác minh từ giấy trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp, ông Quang đã qua đời vào ngày 26/6, trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần.

Trong cuộc kiểm tra diễn ra vào sáng 8/7, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa tổng cộng 47.127 sản phẩm vi phạm.

Số hàng vi phạm bao gồm: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu (tổng giá trị khoảng 1,1 tỷ đồng); 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu (tổng trị giá khoảng 80 triệu đồng) và 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ (trị giá khoảng 65 triệu đồng).

Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên đến 1,245 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Công – em rể của ông Quang – cho biết kho này được ông Quang thuê cho một người Trung Quốc tên A Pin sử dụng làm nơi chứa hàng hóa. Hợp đồng thuê kho được ký ngày 1/6/2025, chỉ vài tuần trước khi ông Quang mất. Ông Công khẳng định số hàng hóa hiện có tại kho không thuộc sở hữu của ông Quang cũng như của bản thân mình.

Vận hành “ẩn danh”, kết nối đa tài khoản – buôn lậu xuyên biên giới

Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, lực lượng chức năng xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau. Nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc). Phần mềm điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và quản lý, không tích hợp với hệ thống quản lý trong nước.

Nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025; tổng số tiền giao dịch khoảng 12 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 38 tỷ đồng). Tuy nhiên, do dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài và không có cơ chế liên kết với hệ thống thương mại điện tử trong nước, nên lực lượng chức năng chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng số hàng hóa đã bán ra hay khoản lợi nhuận thu về.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, đây là một vụ việc điển hình cho thủ đoạn buôn lậu núp bóng các nền tảng mạng xã hội, sử dụng hệ thống phần mềm xuyên biên giới nhằm tránh bị truy vết, với phương thức vận hành kho “ẩn danh”, kết nối đa tài khoản và kiểm soát từ xa.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ chủ thể vi phạm.