Khởi tố cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ

Công an TP.HCM khởi tố nữ cán bộ hải quan Nguyễn Thị Hiền vì hỗ trợ buôn lậu 4.171 thùng sữa từ Mỹ.

• Khởi tố hai người buôn lậu thuốc “nhúng chín” sầu riêng
• Vụ buôn lậu hơn 300 kg vàng: Cựu Chủ tịch công ty vàng Phú Quý bị đề nghị truy tố

Ngày 15/5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh), cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, để điều tra về tội Buôn lậu.

Vụ việc được mở rộng từ vụ án buôn lậu do Trần Quốc Khánh, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Busan, và Trần Ngọc Dâng thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định bà Hiền làm sai lệch điều kiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Hành vi này giúp Trần Quốc Khánh nhập khẩu trái phép 4.171 thùng sữa và thực phẩm dinh dưỡng từ Mỹ, gồm các sản phẩm Abbott Ensure Original Vanilla Shake, Horizon Organic Liquid Whole Milk, và Glucerna Original Homemade Shake Vanilla. Tổng trị giá lô hàng ước tính hơn 3,4 tỷ đồng.

Vụ việc được phát hiện tối 12/4/2023, khi Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM, phối hợp Công an phường Phú Hữu, kiểm tra xe đầu kéo tại bãi đất trống trên đường Võ Chí Công, TP. Thủ Đức.

Lực lượng chức năng phát hiện container chứa 4.171 thùng sữa, nhiều hơn 521 thùng so với khai báo hải quan. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Theo điều tra, bao bì sản phẩm ghi dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico”, yêu cầu phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.

Tuy nhiên, ông Khánh làm giả ba giấy công bố sản phẩm cho Ensure, Glucerna, và Horizon với giá 10 triệu đồng.

Ông Khánh mua 4.172 thùng sữa từ bà T., cư trú tại bang California, Mỹ, với giá 50.000 USD (khoảng 1,15 tỷ đồng), nhưng giá bán tại Việt Nam ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Riêng 3.411 thùng Ensure có giá trị hơn 3,6 tỷ đồng.

Ông Khánh chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa dữ liệu, khai báo số lượng và đơn giá thấp hơn thực tế để giảm thuế nhập khẩu. Lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu nhưng vẫn được thông quan và đưa về TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 7/5/2023, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai người Trần Quốc Khánh và Trần Ngọc Dâng về tội Buôn lậu. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án để xử lý.