Lừa bán Iphone giá rẻ, đường dây chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân

Thủ đoạn của đường dây này là rao bán điện thoại Iphone với giá chỉ từ 1,5 đến 3 triệu đồng rồi gửi điện thoại cũ đựng trong vỏ hộp mới cho người mua.

• Đường dây làm giả bản tin VTV để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
• Chiêu lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng của TGĐ Công ty Triệu nụ cười

Ngày 29/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương triệu tập đồng loạt các nghi phạm liên quan để làm việc, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức mua bán điện thoại giá rẻ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm chủ mưu là Trần Văn Hùng khai đã lập các nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động iPhone với giá rẻ từ khoảng 1,5 – 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%…

Chính vì ham rẻ nên nhiều người dân đã tin tưởng đặt hàng và chuyển tiền. Các nghi phạm sẽ gửi cho khách hàng vỏ hộp Iphone mới, còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng.

Các nghi phạm yêu cầu đơn vị vận chuyển không cho khách hàng kiểm tra hàng trước mà phải thanh toán trước mới được nhận hàng… Nhóm này đã thực hiện trót lọt việc lừa đảo hàng ngàn người dân trên toàn quốc, với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Mỗi nạn nhân bị lừa chỉ từ 1,5 đến 3 triệu đồng nên ngại đến trình báo cơ quan chức năng. Nên các nghi phạm đã “lộng hành” trong một thời gian dài.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các thành viên trong nhóm, công an đã thu giữ 139 vỏ hộp điện thoại iPhone các loại, và 262 hộp điện thoại iPhone nguyên kiện các loại, nhưng bên trong đựng điện thoại hỏng để chuẩn bị gửi đi, cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đã khởi tố chủ mưu đường dây này hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến (trú tại tỉnh Hải Dương) và 5 người khác để điều tra.

Làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; mua bán tài khoản ngân hàng để đảo chiếm đoạt tài sản

Tiếp đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã xác định 9 nghi phạm liên quan chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các nghi phạm trong vụ án này lại có cách thức hoạt động khác, chuyên “hack” các tài khoản Facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Khi mua hàng, các nghi phạm dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, các  nghi phạm còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền…

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng và các tài khoản dùng cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ước tính khoảng trên 100 tỷ đồng…

Bảo Khánh