Mắc nợ gần 1000 tỷ, người phụ nữ lừa đảo hàng loạt nạn nhân để đóng lãi

Từ lời khai của người phụ nữ vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hàng loạt người dân ở tỉnh Tây Ninh, người điều hành đường dây cho vay lãi nặng gần 1000 tỷ bị lộ liện.

• Bán sim rác, vật phẩm ‘phong thủy’: Gần 59.300 nạn nhân bị lừa đảo
• Đường dây cho vay nặng lãi thu lời gần 300 tỷ: Nhiều nạn nhân là lao động nghèo

Ngày 31/12, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự bà Trần Kim Phượng (SN 1978, trú tại TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Đồng thời, công an tạm giữ hình sự ông Vũ Đức Hiền (SN 1975, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, Công an huyện Châu Thành nhận được tin báo của ông Đ.V.H (SN 1992, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) về việc bị một người phụ nữ lừa đảo số tiền rất lớn. Sau khi nhận tin báo, các trinh sát xác định bà Phượng là người chiếm đoạt tiền của ông H. nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 30/12, Công an huyện Châu Thành bắt khẩn cấp bà Phượng khi bà này đang lẩn trốn tại khu vực thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Qua điều tra xét hỏi, Công an huyện Châu Thành tiếp tục bắt khẩn cấp ông Hiền, người có liên quan vụ án, về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét nơi ở của ông Hiền, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 22 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 xe máy, 9 điện thoại di động, nhiều bộ hồ sơ công chứng để làm thủ tục tách thửa và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Trong quá trình điều tra, công an xác định vào khoảng tháng 3/2020, do cần tiền để buôn bán, trang trải cuộc sống nên bà Phượng vay tiền của ông Hiền với lãi suất 288% – 360%/năm.

Sau thời gian làm ăn thua lỗ mất khả năng chi trả và bị ông Hiền đe dọa, gây áp lực nên bà Phượng đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền của người khác để đóng lãi cho ông Hiền.

Biết được nhu cầu của người dân trong việc làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa…, bà Phượng đến các văn phòng công chứng ở huyện Châu Thành và TP. Tây Ninh. Tại đây, bà Phượng giới thiệu với người dân rằng mình có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, TP. thuộc tỉnh Tây Ninh, nên có thể làm hồ sơ đất đai rất nhanh. Từ đó, bà Phượng đã liên tiếp lừa lấy tiền và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Sau khi lừa được tiền và giấy chứng nhận của người dân, bà Phượng mang tiền xuống đóng lãi cho ông Hiền. Nếu không đủ tiền đóng lãi thì bà Phượng tiếp tục đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà mình lừa lấy được đưa cho ông Hiền để trừ vào tiền lãi còn thiếu.

Công an xác định số tiền bà Phượng chiếm đoạt của người dân ở tỉnh Tây Ninh dao động mỗi ngày từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Trong gần 2 năm, từ tháng 3/2020 đến nay, riêng ông Hiền đã cho bà Phượng vay với số tiền gốc và lãi lên đến hơn 947 tỷ đồng, trong đó, số tiền cho vay là hơn 535 tỷ đồng, số tiền lãi thu lợi bất chính hơn 412 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra.