Bán sim rác, vật phẩm ‘phong thủy’: Gần 59.300 nạn nhân bị lừa đảo

Nguyễn Sơn
•
Chủ Nhật, 01/01/2023

Trong đường dây lừa đảo do đôi vợ chồng ở Bắc Ninh điều hành, có tới 59.292 nạn nhân tại 40 tỉnh, thành phố bị lừa tổng số tiền gần 14 tỷ đồng.

ban sim rac vat pham phong thuy gan 59 300 nan nhan bi lua dao — Dương Văn Cao tại cơ quan điều tra. (Ảnh: nbtv.vn)

Ngày 31/12, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đang tạm giữ 8 nghi can, gồm: Dương Văn Cao (SN 1997) và Hoàng Thị Mỹ Hằng (SN 1997, vợ của Cao, cùng trú tại phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình); Hoàng Ngọc Thi (SN 2002); Hoàng Trung Nghĩa (SN 2005); Đặng Văn An (SN 2001); Nguyễn Bá Quyết (SN 2005); Trịnh Xuân Thịnh (SN 2001); Trần Đức Chiến (SN 2001) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai ngày trước, ngày 29/12, qua khám xét cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Vạn Xuân 1 (phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình) do vợ chồng Cao thuê, Công an TP. Ninh Bình phát hiện nhiều sim điên thoại cùng hàng nghìn bùa chú giả.

Công an TP. Ninh Bình nhận định vợ chồng Cao thuê nhà tại địa chỉ nêu trên để bán quần áo và mua data (danh sách thông tin khách hàng có số điện thoại và địa chỉ cụ thể) để lừa đảo dưới hình thức lừa bán sim điện thoại và bán vòng tay, bùa hộ thân, mặt Phật.

Nhóm này dùng thủ đoạn mua data (Danh sách thông tin khách hàng) và phôi sim không còn giá trị sử dụng, rồi dùng sim rác giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện thoại tư vấn, lừa bán các sim không còn giá trị sử dụng. Nhóm này còn giả “cô đồng” lừa bán các vật phẩm phong thủy giả giá cao cho những người nhẹ dạ, cả tin.

ban sim rac vat pham phong thuy gan 59 300 nan nhan bi lua dao 0 — Hoàng Thị Mỹ Hằng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: nbtv.vn)

Cụ thể, vợ chồng Cao mua 10 bộ máy tính và 11 điện thoại di động cùng nhiều sim rác, nhiều phôi sim không sử dụng được và các đồ phong thuỷ gồm vòng gỗ, linh phù dán điện thoại, lá bùa đỏ, lá bùa vàng, lá bồ đề, mặt Bồ tát.

Nhóm An, Quyết, Thịnh, Nghĩa, Thi, Chiến, P.T.M, N.T.H, D.T.T.L được hai vợ chồng này thuê gọi điện lừa đảo với mức lương 4 triệu đồng/tháng, phụ cấp từ 500.000 – 600.000 đồng, từ 1-2% doanh thu.

Nhóm thứ nhất làm việc dưới tầng 1 gồm An, Quyết, Thịnh, Nghĩa, Thi, đảm nhiệm việc lừa bán sim điện thoại. Hàng ngày nhóm này sử dụng máy tính, lấy thông tin số điện thoại của những người có trong danh sách data và sử dụng điện thoại lắp các sim khuyến mại gọi đến cho khách hàng giả danh là nhân viên của nhà mạng Viettel nói với khách hàng theo nội dung soạn sẵn, mời chào đăng ký gói cước ưu đãi 12V120N với 120G data tốc độ cao tương ứng 4G/ngày; miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút; mỗi tháng có thêm 200 phút ngoại mạng; đăng ký 1 lần duy nhất là 380k, được sử dụng trong vòng 12 tháng.

Khi nạn nhân đồng ý nâng cấp lên gói cước ưu đãi, nhóm này lên đơn, đóng gói phôi sim và liên kết với công ty chuyển phát nhanh J&T (phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) gửi sim đến, cho khách xem hàng nhưng không cho lắp sim, “có vấn đề gì gọi người gửi”. Nếu khách hàng gọi điện yêu cầu cho lắp sim để kiểm tra thì nhóm này vẫn đồng ý rồi sau đó nói là sim bị lỗi và hoàn lại đơn.

ban sim rac vat pham phong thuy gan 59 300 nan nhan bi lua dao 1 — Nhóm 8 người lừa gần 14 tỷ đồng từ năm 2019 tới nay. (Ảnh: nbtv.vn)

Nhóm thứ hai gồm Hằng, Chiến và P.T.M, N.T.H, D.T.T.L làm việc trên tầng 2, lừa bán vật phẩm phong thủy. Số vật phẩm này được mua với giá từ 1.000-8.000 đồng, bán ra với giá 250.000 đồng một vòng tay gỗ trầm), 100.000 đồng/2 l0á linh phù.

Nhóm dùng sim khuyến mại để gọi điện, giả là cô đồng, tiểu sớ, nói đang có lễ tài lộc cho Phật tử, có vòng trầm phong thủy hợp mệnh với gia chủ, “nếu gia chủ thành tâm sẽ gửi lộc về “, hoặc nói nạn nhân có hạn xe cộ, trước có thỉnh một vòng/bùa… Khi nạn nhân đồng ý mua, nhóm này lên đơn, chuyển hàng qua công ty chuyển phát J&T. Nếu khách nhận thì công ty chuyển phát sẽ thu hộ tiền; nếu khách hàng không nhận thì sẽ hoàn trả hàng lại.

Để tạo sự tin tưởng, nhóm lừa đảo này đã mua quần áo cô đồng rồi ra chùa chụp ảnh, lấy tên, tuổi của một số cô đồng nổi danh trên mạng xã hội đưa lên Facebook, từ đó đồng ý mua bùa chú vòng tay gỗ trầm, lá linh phù… mang về đeo.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến nay, với thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa đảo 59.292 bị hại tại 40 tỉnh, thành, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP. Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.

Từ khóa Bắc Ninh lừa đảo qua điện thoại vật phẩm phong thủy giả