Người tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị truy tố

Ông Nguyễn Văn Chung, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB) – một trong những người tố cáo con gái Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh về hành vi lừa đảo – vừa bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

• Công an tạm đình chỉ vụ án tố cáo cha con ông chủ Tân Hiệp Phát
• Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị bắt

Theo cáo trạng do Viện KSND TP.HCM ban hành, ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), cựu Tổng giám đốc Công ty DCB đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB bán dự án “ma” trên 9 khu đất tại TP.HCM từ năm 2015 – 2018.

Dù không có quyền sử dụng hợp pháp các khu đất nói trên, ông Chung đã tự lập một số bản vẽ, phân lô, ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận với nhiều khách hàng để chuyển nhượng đất nền   và thu tiền của khách hàng.

Trong số các lô đất bị vẽ dự án “ma”, có một số lô đất thuộc quy hoạch giao thông, đất trồng lúa, trồng cây xanh, thuộc diện tích đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa…

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 43 khách hàng, chiếm đoạt 72,85 tỷ đồng, đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 68,93 tỷ đồng.

Trước khi bị khởi tố, ngày 5/11/2020, ông Chung gửi đơn tố cáo bà Trần Phương Uyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát – con gái của Chủ tịch Tập đoàn Trần Quí Thanh – cùng Nguyễn Phi Long và 2 Văn phòng công chứng ở TP.HCM là H.X.N và C.L đã cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt đất của ông tại TP.HCM.

Trong đơn tố giác, ông Chung cho biết vay 35 tỷ đồng của bà Phương vào cuối năm 2019. Để vay được số tiền trên, ông Chung phải ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất diện tích hơn 3.000m2 tại đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân mà ông Chung muốn mua cho bà Phương. Sau đó lô đất bị bà Phương chiếm đoạt.

Ba tháng sau khi tố cáo bà Phương, ngày 25/2/2021, ông Chung bị khởi tố, bắt giam trong vụ án nói trên.

Ngoài ông Chung, ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM), ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai cũng tố giác cha con ông Trần Quí Thanh và một số cá nhân khác, cho hay từng vay tiền của ông Thanh, sau đó bị “ép” phải chuyển nhượng bất động sản cho ông Thanh hoặc con gái, hay công ty do ông Thanh chỉ định.

Liên quan đến vụ việc tố cáo này, Bộ Công an khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đầu tháng 11/2022, vụ án bị tạm đình chỉ điều tra với lý do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số giám định về thiệt hại liên quan đơn tố cáo.

Nguyễn Quân