Lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bằng dự án ‘ảo’, một TGĐ bị truy tố

Khánh Vy
•
Thứ Bảy, 12/11/2022

Trong 6 năm, Tổng giám đốc Công ty DCB đã “vẽ” ra hàng loạt dự án “ảo” tại TP.HCM để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Đất mà ông này bán đa số là đất nông nghiệp, đất của dự án khác…

truy to tgd mot cong ty tung nhan giai top 10 thuong hieu tieu bieu toi lua dao.. — Từ năm 2015 đến năm 2018, ông Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết nhiều hợp đồng và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều khách hàng. (Ảnh minh họa: CTV/Trí Thức VN).

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986) – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng (Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2018, ông Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, các thửa đất mà ông Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Chung.

Cụ thể, trong các ngày 25 và 26/3/2018, ông Chung ký hợp đồng đặt cọc để mua đất của bà T.N.L. (trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) tại các thửa số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tờ bản đồ số 02 (tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) với giá tổng cộng 276 tỷ đồng.

Ông Chung đã giao cho bà L. 3,2 tỷ đồng tiền cọc, và tự ý phân lô khu đất của bà L. để bán khi chưa hoàn thành việc chuyển nhượng. Khi biết chuyện, bà L. yêu cầu ông Chung đến văn phòng công chứng để hủy hợp đồng đặt cọc trên.

Ngày 20/4/2018, bà L. và ông Chung đã lập văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng đặt cọc trên tại văn phòng công chứng.

Mặc dù, ông Chung và bà L. đã hủy hợp đồng đặt cọc và các thửa đất trên là đất trồng lúa thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án, chưa đủ điều kiện để tách thửa nhưng ông Chung vẫn tự ý phân lô khu đất trên thành nhiều lô đất nhỏ rồi rao bán, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 27 người, chiếm đoạt 16 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Chung còn tự ý lập bản vẽ phân lô tại 8 khu đất khác, sau đó ký các hợp đồng đặt cọc và hứa chuyển nhượng nền đất cho nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Tám khu đất mà Công ty DCB tự ý phân lô chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa lập hồ sơ xin duyệt dự án phân lô tách thửa, chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, nhưng ông Chung đã nhận tiền cọc. Một số khu thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng. Đến nay, ông Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

Một trong số các nạn nhân của ông Chung là bà Võ Thị Hiển (trú tại quận 11, TP.HCM). Bà Hiển cho biết từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2018, bà đã ký 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty DCB và đã đưa tổng cộng gần 6 tỷ đồng cho ông Chung.

Theo đó, ông Chung cam kết sẽ công chứng sang tên sau 7 tháng kể từ khi ký hợp đồng, lúc đó bà Hiển sẽ thanh toán hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, dù đưa ra nhiều cam kết nhưng Công ty DCB và ông Chung không thực hiện. Khi nhận thấy nhiều bất thường, tháng 5/2018 bà Hiển đã yêu cầu ông Chung trả lại tiền và được ông này chuyển lại hơn 2,1 tỷ đồng, ông Chung còn chiếm đoạt 4 tỷ đồng.

Sau khi khách hàng phát hiện bị lừa và không đòi được tiền, nhiều người đã làm đơn tố cáo ông Chung cùng Công ty DCB đến cơ quan công an. Ngày 8/3/2021, ông Chung bị bắt tạm giam và khởi tố để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong suốt quá trình từ năm 2015 đến năm 2018, ông Chung đã ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng. Hiện tại, ông Chung đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 66,5 tỷ đồng.

Từ khóa lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án bất động sản lừa đảo dự án bất động sản trái phép Viện KSND TP.HCM