Nhận là ‘con của Thứ trưởng Bộ Công thương’, GĐ Việt Nam lừa đối tác Nhật 41 tỷ đồng

Giám đốc phát triển thị trường Công ty She Medical (trụ sở TP.HCM) tự giới thiệu là “con của Thứ trưởng Bộ Công thương tên N.N.H”, từ đó gây dựng lòng tin ký kết được hợp đồng, sau đó chiếm đoạt tiền cọc hơn 1,7 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng) của đối tác tại Nhật Bản. 

• Một công ty Việt Nam lừa đối tác Mỹ chuyển hơn 1 triệu USD rồi ‘bùng’ đơn hàng

Cuối ngày 7/3, truyền thông nhà nước đưa tin Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can trong vụ án chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty She Medical.

Ba người bị khởi tố để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm:

• Ông Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP.HCM) – Giám đốc phát triển thị trường Công ty She Medical;
• Bà Đỗ Thị Thu Mai (vợ ông Huy, ngụ quận 1, TP.HCM) – Giám đốc Công ty She Medical;
• Ông Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TP.HCM) – Giám đốc phát triển thị trường Công ty She Medical.

Trong đó, bị can Huy và Thái bị tạm giam, bị can Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét do Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo thông tin vụ án được công bố, khoảng tháng 5/2020, Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes, trụ sở tại Nhật Bản) đã nhờ ông K.K – Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế khi mặt hàng ngày đang có nhu cầu cao tại Nhật Bản.

Qua giới thiệu, ông K. liên hệ với Công ty She Medical. Ông Huy – Giám đốc điều hành của Công ty She Medical tự giới thiệu là “con của thứ trưởng Bộ Công thương tên N.N.H”, có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Ông Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes, đồng thời cho ông K. xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.

• Cháu ‘tự xưng’ của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông lừa hơn 11,6 tỷ ‘chạy’ dự án

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông K. đại diện cho Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng với đại diện Công ty She Medical – ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc phát triển thị trường.

Tháng 6/2020, hai bên ký hợp đồng mua 100.000 thùng găng tay y tế Vglove nitrile không bột, giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Công ty Homes chuyển khoản 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng) tiền cọc cho Công ty She Medical. Tuy nhiên, tới hạn giao hàng, Công ty She Medical không giao hàng như thỏa thuận, sau đó nhiều lần đưa ra lý do trì hoãn.

Khi Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc, ông Huy và bà Mai cho rằng số tiền cọc trên đã được dùng để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn, do đó chỉ có thể hoàn trả một phần tiền cọc với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng.

Cùng năm 2020, Công ty Homes gửi đơn tố cáo Công ty She Medical về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tới Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Nguyễn Sơn