Nhóm bị can làm giả con dấu, tài liệu của Công an, Quân đội để vay tiền ngân hàng

5 bị can bị cáo buộc làm giả các giấy tờ liên quan đến ngành Công an và Quân đội để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền vay.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (TP. Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 5 bị can cùng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

5 người gồm: Đàm Đình Phú (SN: 1993; trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), Đoàn Duy Thái (SN: 1997; trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (SN: 1989; trú tại xã Đông Ngạc, huyện Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (SN: 1998; trú tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), Phạm Văn Quý (SN: 1993; trú tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Hữu Nam (SN: 1994; trú tại xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội).

5 bị can bị cáo buộc làm giả các giấy tờ liên quan đến ngành Công an và Quân đội để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền vay.

Trước đó, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả và sự dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, nhạy cảm, Công an quận Đống Đa đã tổ chức điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định được các bị can liên quan gồm: Đàm Đình Phú, Đoàn Duy Thái, Nguyễn Ngọc Lân, Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Hữu Nam, Phạm Văn Quý.

Tại cơ quan Công an, các bị can khai nhận từ đầu tháng 7/2024, thông qua hội nhóm “Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Phú quen một người có thể làm giả được các giấy tờ giả trong ngành Công an và Quân đội để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.

Sau đó, Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, “bao bùng”. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh Công an nhân dân, Thẻ sĩ quan quân đội. Sau khi các giấy tờ được làm giả hoàn tất, những người này sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền.

Đến khoảng cuối tháng 8/2024, bị can Phú đã thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay tại Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) và lôi kéo thêm Đoàn Duy Thái (là người trước đó đã được Phú làm hồ sơ vay tiền) về làm cùng.

Bị can Thái có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành Công an và Quân đội và tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ. Hai bị can Phú và Thái thay nhau ký giả các chữ ký của người có thẩm quyền. Quá trình thực hiện hành vi Phú cùng đồng bọn đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng.

Bảo Khánh