Nhóm người mua bán tài khoản ngân hàng, tiếp tay lừa đảo hơn 25.000 tỷ đồng

Băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền lên đến 25.000 tỷ đồng.

• Người lập 116 công ty tại TP.HCM đã bị bắt trong đường dây rửa tiền nghìn tỷ
• Tập đoàn lừa đảo Trung Quốc ở Campuchia ép nạn nhân lừa đồng bào của mình

Ngày 2/8,  Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 đến 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng, theo Bộ Công an.

Theo điều tra của công an, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân ở  tỉnh Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối với đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.

Tội phạm ở Campuchia sẽ dùng những tài khoản do Nghĩa và Yên cung cấp để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển đến. Tiền sẽ lập tức bị chuyển qua lại nhiều tài khoản, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết, hoàn thành việc rửa tiền.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ 4 ô tô, 2 mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động rửa tiền.

Bảo Khánh