‘Ổ nhóm’ mạo danh ngân hàng lừa hơn 10 tỷ đồng: Khởi tố 3 thanh niên điều hành

Ba thanh niên tuổi từ 23-29 cầm đầu đường dây mạo danh ngân hàng TPBank lừa đảo đã bị Công an quận Tân Phú (TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam. Đây là nhóm đứng sau hệ thống 82 “nhân viên” vừa bị bắt giữ tại căn nhà 4 tầng lầu. Số tiền nạn nhân bị lừa đảo trên cả nước ước tính hơn 10 tỷ đồng. 

• TP.HCM: ‘Ổ nhóm’ lừa đảo 83 người vận hành đường dây mạo danh ngân hàng, cho vay 0%
• Hơn 10.000 người bị lừa tiền tỷ từ thủ đoạn ‘vay vốn ngân hàng qua điện thoại’

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tốbị can, , bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM), Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Trần Văn Quân (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Hồng Thạch được xác định cầm đầu đường dây chuyên mạo danh ngân hàng TPBank, gọi điện lừa đảo người dân trên cả nước. Hai bị can Tuấn và Quân được xác định giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của Thạch.

Công an quận Tân Phú cho biết đã lấy lời khai, sàng lọc, xử lý với hàng chục “nhân viên” do Thạch thuê mướn và hàng chục nạn nhân trong đường dây lừa đảo này.  Đơn vị này đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo trên liên hệ với công an nơi gần nhất để cung cấp thông tin, phục vụ cho việc điều tra.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây chuyên gọi điện, giả mạo ngân hàng TPBank để cho vay với lãi suất 0 đồng. Qua kiểm tra căn nhà số 48 Trần Quang Quá (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM), công an phát hiện có 82 người đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông, ngồi từ tầng triệt đến tầng 3 (tầng trệt có 17 người, tầng 1 có 16 người, tầng 2 có 30 người , tầng 3 có 19 người).

Làm việc với Công an, những người này cho biết được ông Thạch thuê để gọi điện lừa đảo. Trong 82 người bị phát hiện, có 70 người được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Hằng ngày, ông Thạch cung cấp danh sách nhiều cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn cho “nhân viên” để liên lạc tư vấn, lừa đảo. Những người này mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối rằng ngân hàng cho vay các khoản từ 20 – 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,89 triệu đồng tùy số tiền vay.

Những “nhân viên” chưa quen được in sẵn kịch bản để nhẩm thuộc, trả lời với khách hàng.

Hàng ngày, mỗi “nhân viên” gọi điện thoại cho khoảng 50 người, trung bình khoảng 2-3 nạn nhân “sập bẫy”. Các “nhân viên” sau đó sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho ông Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank.

Sau đó, nhóm này thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (số 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP.HCM) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TP bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên. Khách hàng khi nhận được hồ sơ liền tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện. Sau đó, Thạch liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt.

Công an cho biết toàn bộ 82 nhân viên nói trên đều do Thạch thuê và trả công từ 8-10 triệu đồng/tháng, ngoài ra, thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng/hợp đồng.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định đường dây lừa đảo do Thạch điều hành hoạt động từ khoảng đầu tháng 8/2022 đến nay. Số tiền mà bọn chúng chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước lên tới hơn 10 tỷ đồng, riêng số lượng bị hại tại TP.HCM là khoảng 600 người.