Ông Đỗ Anh Dũng bị bắt, khởi tố vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Hoàng Việt – Phó tổng giám đốc (con trai ông Dũng) và một số bị can khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu sai quy định từ tháng 7/2021-3/2022.

• Hủy 9 đợt chào bán trái phiếu 10.030 tỷ đồng của ba công ty thuộc Tân Hoàng Minh

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài là người đứng đầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Dũng còn đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến nay).

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi lừa dối nhà đầu tư, phát hành trái phiếu huy động vốn nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ đăng ký.

Ông Dũng và các bị can sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt; Công ty CP Đầu tư, Dịch vụ Khách sạn Soleil; Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu vi phạm quy định pháp luật, tổng trị giá 10.030 tỷ đồng.

Ngoài ông Dũng, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người khác gồm:

Ông Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ông Trần Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ông Nguyễn Khoa Đức – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông.

Ông Lê Văn Thịnh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Ông Phùng Thế Tính – nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Trước đó, ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định hủy 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của ba công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do có hành vi “công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin” trong hoạt động phát hành trái phiếu.