Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị bắt liên quan vụ án Thuduc House

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.

Bà Hạnh bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Đình Trúc (SN 1970, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự 2015.

Bị can Trúc bị cáo buộc có hành vi giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng gây thiệt hại cho tài sản của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ… xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Trước đó, ngày 26/8, Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án.

34 bị can có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng giám đốc Thuduc House), Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty Mega ET VN), Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng), Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5)…

Các bị can bị đề nghị truy tố về hàng loạt hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu và Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến năm 2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (được xác định đứng đầu, đang bị truy nã) đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hồng Kông, Malaysia và UAE, bị can Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, bị can Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên và nhiều người khác lập 16 công ty “ma”.

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử như ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ… là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, Singapore, Hong Kong, bị can Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra kết luận các bị can chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài, hơn 22 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ hơn 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng…