Tháng 6, 2023
- 19 Tháng 6
Vụ Thuduc House: Cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị đề nghị 4-5 năm tù
Kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh từ 4-5 năm tù, trong khi theo tội danh bị truy tố có khung hình phạt từ 10-20 năm tù.
Tháng 3, 2023
- 29 Tháng 3
Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng 66 người bị truy tố
Nguyên Cục phó Cục Thuế TP.HCM bị cáo buộc đã ký duyệt 15 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House gây thất thoát số tiền hơn 331 tỷ đồng.
Tháng 2, 2023
- 9 Tháng 2
Vụ Thuduc House: 67 người bị đề nghị truy tố
Nhóm cán bộ Cục thuế và Cục hải quan TP.HCM bị cáo buộc gây hậu quả nghiêm trọng khi để DN chiếm đoạt hơn 365 tỷ tiền hoàn thuế GTGT.
Tháng 1, 2023
- 17 Tháng 1
Vụ Thuduc House: Khởi tố thêm 4 cán bộ hải quan
Bốn cán bộ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI, Cục Hải quan TP.HCM bị cáo buộc có liên quan đến vụ Thuduc House.
Tháng mười một, 2022
- 21 Tháng mười một
Vụ Thuduc House: 17 cán bộ Chi cục thuế TP.HCM ra quyết định hoàn thuế, ‘bốc hơi’ 365 tỷ đồng
Trong 60 bị can bị đề nghị truy tố, có 17 cựu cựu cán bộ thuế tại TP.HCM bị cáo buộc ban hành các quyết định gây thất thoát 365 tỷ đồng.
- 13 Tháng mười một
Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị chuyển công tác
Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM có quyết định chuyển công tác một ngày trước khi Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố.
- 12 Tháng mười một
Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM bị bắt liên quan vụ án Thuduc House
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Tháng 9, 2022
- 14 Tháng 9
Thuduc House bị cưỡng chế tài khoản ngân hàng thêm hơn 74 tỷ đồng
Thuduc House bị Cục thuế TP.HCM ra quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng hơn 74 tỷ đồng liên quan đến thuế của hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử.
Tháng 8, 2022
- 27 Tháng 8
Tổng giám đốc Thuduc House và đồng phạm chiếm đoạt gần 540 tỷ đồng
Bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã bắt tay nhiều công ty "ma" làm khống hóa đơn GTGT xuất nhập khẩu, chiếm đoạt 538 tỷ tiền hoàn thuế.
