Sữa HIUP giả: Bán giá cao gấp 6 lần xuất xưởng

Một hộp sữa HIUP 27 giả có giá xuất xưởng chỉ hơn 87.000 đồng, thiếu hàng loạt nguyên liệu và chỉ tiêu dưới mức công bố, nhưng bán tới tay người tiêu dùng với giá lên đến gần 550.000 đồng/hộp.

• Thông tin mới từ Bộ Công an về hai vụ án sữa giả HIUP và hối lộ tại Bộ Y tế

Ngày 19/12, VKSND Tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án. Trong số đó, ông Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding, ông La Khắc Minh và ông Nguyễn Văn Minh, đều là Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.

VKSND Tối cao còn truy tố 15 bị can khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các bị can lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức và điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, kéo dài, với thủ đoạn khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ông Hoàng Quang Thịnh, ông La Khắc Minh và ông Nguyễn Văn Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, yêu cầu và điều hành mọi hoạt động của Công ty Cổ phần Z Holding và các công ty thuộc hệ thống. Họ yêu cầu thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Công ty Nature Made được thành lập bởi nhóm ông Hoàng Quang Thịnh, ông La Khắc Minh và ông Nguyễn Văn Minh, với mục đích sản xuất các sản phẩm để phân phối cho hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding bán tới tay người tiêu dùng. Thông qua Công ty Nature Made, các bị can yêu cầu tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn.

Họ yêu cầu xây dựng định mức nguyên liệu sản phẩm không đúng với hồ sơ đã đăng ký, bằng cách thay thế, bỏ bớt, giảm hàm lượng nguyên liệu hoặc không bổ sung nguyên liệu đơn chất đối với vitamin, khoáng chất hỗn hợp. Các bị can không thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm sau khi thay đổi công thức.

Trong quá trình sản xuất, nếu thấy sản phẩm bị vón cục, không tan hoặc có mùi ngấy, các bị can tiếp tục thay đổi công thức bằng cách bỏ bớt, thay thế hoặc thêm nguyên liệu. Các sản phẩm này tiếp tục không thực hiện kiểm nghiệm chỉ tiêu dinh dưỡng trước và sau khi sản xuất.

Từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhà máy Công ty Nature Made đã sản xuất và bán 74 loại sản phẩm, với tổng số lượng gần 11 triệu lon/hộp/gói. Kết quả điều tra xác định 26 sản phẩm được kết luận là hàng giả, với tổng số lượng sản xuất hơn 4,5 triệu lon/sản phẩm, tổng doanh thu thu về hơn 417 tỷ đồng.

Ông Hoàng Quang Thịnh, ông Nguyễn Văn Minh và ông La Khắc Minh yêu cầu xây dựng mạng lưới phân phối. Họ quyết định thành lập 27 hệ thống bán hàng theo mô hình trưởng nhóm, phó trưởng nhóm và tiếp tục phân tầng, tổ chức thành 208 nhóm bán hàng cấp dưới.

Các hệ thống này thực hiện bán hàng trực tuyến, ký hợp đồng với người nổi tiếng, có ảnh hưởng để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chiếm doanh thu chủ yếu. Khi có khách hàng đặt mua hàng, nhân viên bán hàng cập nhật trên phần mềm quản trị bán hàng theo dõi đơn hàng.

Các đơn vị vận chuyển giao hàng và thu hộ tiền hàng chuyển về cho Công ty Cổ phần Z Holding giao cho kế toán hạch toán tập trung trên toàn hệ thống. Các bị can yêu cầu xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.

Hoạt động chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng. Sản phẩm được phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Ông Hoàng Quang Thịnh, ông Nguyễn Văn Minh và ông La Khắc Minh yêu cầu ông Trần Xuân Chiến thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27. Ông Trần Xuân Chiến làm giám đốc, phụ trách truyền thông, marketing. Bà Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách bán hàng.

Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm HIUP 27 với Công ty Nature Made. Quá trình hoạt động, ông Trần Xuân Chiến được ông La Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 không đạt chỉ tiêu chất lượng. Bà Nguyễn Thị Bích Phương cũng được thông tin sản phẩm HIUP 27 loại 650 gram hương vani có chỉ tiêu không đạt và bị coi là hàng giả.

Tuy nhiên, để không bị gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty Alama, ông Trần Xuân Chiến và bà Nguyễn Thị Bích Phương tiếp tục đặt hàng Công ty Nature Made gia công theo công thức không đảm bảo chất lượng để đưa sản phẩm tiêu thụ trên thị trường. Số lượng hơn 860.000 lon, trị giá hơn 108 tỷ đồng, với giá xuất xưởng 87.800 đồng/lon.

Sau đó, Công ty Alama bán sản phẩm ra thị trường với giá bán trung bình là 547.149 đồng/lon. Tổng doanh thu thu được hơn 470 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Xuân Chiến được hưởng từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama hơn 21 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Bích Phương được hưởng hơn 16 tỷ đồng.

Số lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Z Holding và nhân viên của các hệ thống, nhóm bán hàng. Kết luận giám định cho thấy sản phẩm Dinh dưỡng HIUP 27 hương vani thiếu 9 thành phần nguyên liệu, 4 chỉ tiêu dưới 70% so với công bố.

Các sản phẩm Dinh dưỡng HIUP GOLD và Thực phẩm bổ sung HIUP cũng thiếu nhiều nguyên liệu, hàng loạt chỉ tiêu dưới 70% so với công bố, tức là hàng giả. Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả. Doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn 2.436 tỷ đồng. Trong số đó, doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là hơn 417 tỷ đồng, doanh thu hàng giả tại các công ty thuộc hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding là hơn 2.018 tỷ đồng.

Thông qua việc buôn bán thực phẩm giả, ông Hoàng Quang Thịnh, ông La Khắc Minh và ông Nguyễn Văn Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị can yêu cầu lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Công ty Cổ phần Z Holding và hộ kinh doanh cá thể.

Họ thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế là hơn 1.633 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Hoàng Quang Thịnh, ông Nguyễn Văn Minh và ông La Khắc Minh yêu cầu lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư, nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.

Họ thực hiện thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.