Thanh Hóa: Khởi tố 8 bị can mua bán hóa đơn khống, thất thoát hàng tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can đối với 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

• Từ 1/6 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
• Tiểu thương tâm tư không đáp ứng được yêu cầu hóa đơn điện tử

Ngày 27/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực đồi Cánh Chim, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, giáp ranh với mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung.

Theo điều tra, ngày 6/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ngoài khu vực được cấp phép tại đồi Cánh Chim.

Từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, Trần Tiến Chung (phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn), Phạm Văn Phúc và Trịnh Ngọc Tuấn (cùng ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã khai thác vượt công suất cho phép và ngoài ranh giới mỏ, với tổng khối lượng hơn 350.000 m³ đất, trị giá ước tính trên 20 tỷ đồng. Ba người này đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, dẫn đến việc khởi tố thêm 8 bị can, gồm: Lê Thị Thanh Hường (phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Ngô Thị Thu Hương (xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Tùng và Lê Thị Ngọc Ánh (cùng ngụ phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Tô Văn Phong và Đinh Thị Hà (cùng ngụ phường Nam Bình, TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Lý và Tạ Quang Triệu (cùng ngụ phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Kết quả điều tra cho thấy, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Yên Thế (trụ sở tại khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải, đã móc nối với một số công ty tại các tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Sau khi thực hiện các giao dịch, nhóm này hợp thức hóa chứng từ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, đồng thời gây thất thoát số tiền thuế lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ việc.