Thuê 60 nhân viên, nhóm người lừa đảo hơn 3000 nạn nhân, chiếm đoạt 25 tỷ đồng

Tuyển dụng 60 nhân viên rồi đào tạo theo kịch bản, nhóm lừa đảo đã khiến khoảng 3000 nạn nhân trên toàn quốc sập bẫy “nhận quà trúng thưởng”, từ đó, chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

• TP.HCM: Liên quan việc giả danh giáo viên, nhân viên y tế lừa đảo, một người bị khởi tố
• Hà Nội: Giả danh bác sĩ Bệnh viện mắt Trung ương, lừa bán thực phẩm chức năng

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 người để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng” và “Đưa hối lộ”.

Bảy người gồm: Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999); Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000); Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, cùng trú tại TP.HCM); Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú tại tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về hành vi “Đưa hối lộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an xác định với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập 3 công ty “ma” không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Bị can Ny lấy tên Trần Anh Tuấn và tự xưng là Giám đốc rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Ny cùng bị can Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Theo đó, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng (thông tin khách hàng được nhóm này mua từ trước) giới thiệu đang làm việc tại “Công ty Hồng Phúc”, “Công ty Bảo Phong” hoặc “Công ty Việt Nhật” và cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển .

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định. Số tiền này được giải thích là dùng để chi phí cho quá trình nhận thưởng. Mỗi lần đóng tiền, thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà.

Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn đó, chỉ trong vòng 8 tháng, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng nhóm người trên đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3000 nạn nhân trên toàn quốc (chủ yếu là người lớn tuổi, có tiền sử mắc một số bệnh xương khớp, bệnh tiểu đường… ) với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Võ Vi Ny đã chủ động liên hệ với cán bộ Tổ công tác Công an TP. Gia Nghĩa để gợi ý “đưa tiền bồi dưỡng” cho Tổ công tác số tiền 300 triệu đồng và bồi thường cho nạn nhân theo đơn tố giác để được bỏ qua.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an TP. Gia Nghĩa để xử lý Võ Vi Ny và Võ Vi Nô về hành vi “Đưa hối lộ”.

Trong quá trình phá án, Công an TP. Gia Nghĩa đã phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 người và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk…

Qua đó, công an đã thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo và nhiều đồ vật, tài sản, tài liệu khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.