TP.HCM: ‘Ổ nhóm’ lừa đảo 83 người vận hành đường dây mạo danh ngân hàng, cho vay 0%

83 người, ngồi kín 4 tầng lầu trong một tòa nhà tại quận Tân Phú (TP.HCM), liên tục gọi điện thoại mạo danh ngân hàng để lừa đảo liên tỉnh vừa bị Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ. Chỉ tính riêng tại ở TP.HCM, con số nạn nhân ước tính khoảng 600 người. 

• TP.HCM: Nhóm người mạo danh nhân viên ngân hàng, cho vay lãi 0 đồng qua điện thoại
• Hơn 10.000 người bị lừa tiền tỷ từ thủ đoạn ‘vay vốn ngân hàng qua điện thoại

Chiều tối ngày 27/9, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm Thạch được xác định đóng vai trò cầm đầu đường dây mạo danh ngân hàng để lừa đảo liên tỉnh.

Trước đó, vào 13h30 ngày 26/9, Công an đã kiểm tra căn nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM và phát hiện có 82 người đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông.

Làm việc với Công an, những người này cho biết được Thạch thuê để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thạch sử dụng một giấy CCCD tên Trần Kiều Q.D. (SN 1998, địa chỉ tỉnh Ninh Thuận) để thuê nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. TP.HCM và sắp xếp 82 người làm việc tại các tầng trệt, 1, 2 và 3 của căn nhà trên để gọi điện lừa đảo.

​Theo Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng Công an quận Tân Phú, đường dây lừa đảo công nghệ cao này hoạt động hết sức tinh vi và kín kẽ. Hằng ngày, Thạch cung cấp cho các nhân viên 1 bảng danh sách thông tin cá nhân của nhiều người trên toàn quốc (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.

​Dưới sự hướng dẫn của đối kẻ cầm đầu, 82 nhân viên này sẽ sử dụng điện thoại bàn gọi điện cho người có tên trong danh sách để tư vấn cho vay. Những người này mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 – 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến 3,89 triệu đồng tuỳ số tiền vay.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì những người này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TP Bank.

Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (số 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6, TP.HCM) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TP bank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên. Khách hàng khi nhận được hồ sơ cùng thẻ ngân hàng giả nói trên tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện. Sau đó, Thạch liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt.

Công an xác định toàn bộ 82 người trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 người được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 người làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Số nhân viên này khai nhận được trả công từ 8-10 triệu đồng/tháng, ngoài ra, thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng/hợp đồng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử tại hiện trường, bước đầu công an xác định có rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo trên cả nước, riêng số lượng ở TP.HCM là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt theo Thạch khai nhận là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện tại công an đang thu giữ nhiều tang vật trong vụ án này gồm: điện thoại bàn, tai nghe, máy tính, máy in, giấy ghi danh sách thông tin bị hại (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), danh sách bị hại đã nộp tiền,…