Từ cuộc gọi giả danh công an, lần ra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Người đàn ông tại Phú Yên đã lập 20 tài khoản ngân hàng để giao cho đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Chiêu bài quen thuộc của nhóm này là giả danh công an hướng dẫn người dân làm căn cước công dân online rồi chiếm đoạt tiền.

Cổng thông tin Bộ Công an đăng tải thông tin cho biết ngày 17/12, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (SN 1995; trú phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tin cho hay, từ số tiền gần 40 triệu đồng chiếm đoạt của nạn nhân, lần theo dấu vết, bước đầu cơ quan công an xác định chỉ trong khoảng 10 ngày (29/9 đến ngày 9/10), số tài khoản ngân hàng do nghi phạm đứng tên đã nhận được khoảng 6,4 tỷ đồng do các nạn nhân chuyển vào…

Cụ thể, đầu tháng 10/2024, Công an quận Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của chị Trương Thị N. (SN 1986, trú tại tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc lúc 9h ngày 2/10, chị N. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0836943676 tự xưng là trực ban Công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (quê chị N.).

Người này sau đó thông báo “2 người cháu của chị N. chưa làm Căn cước công dân, yêu cầu phải làm gấp” và nói rằng “lát nữa sẽ có anh Nam, công tác tại Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên hệ để hướng dẫn làm”.

Đến 13h40 cùng ngày, chị N. nhận được cuộc gọi từ số 0967971436, đầu dây bên kia tự xưng là “Nam – Công an huyện Quảng Ninh” yêu cầu chị N. bổ sung các thông tin làm Căn cước công dân cho 2 cháu. Người này đề nghị chị N. vào trang Google, nhập từ khóa “chinhphu.hodancu.com” rồi thực hiện theo hướng dẫn. Chị N sau đó làm theo bằng cách nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng và nhận diện khuôn mặt… Một lúc sau, chị N. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ lần lượt số tiền là 9.999.999 đồng, 9.999.999 đồng và 19.000.000 đồng. Tất cả số tiền trên được chuyển đến số tài khoản 061810876, Ngân hàng VIB, mang tên Nguyễn Tấn Thường (SN 1995; trú phường An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Công an quận Liên Chiểu đã xác lập chuyên án, giao vụ việc cho Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy chủ công điều tra.

Xác minh thông tin chủ tài khoản ngân hàng đã nhận tiền từ chị N., cơ quan công an biết được nhân thân, lai lịch của Nguyễn Tấn Thường. Thường là người thường xuyên qua lại Campuchia và bị nghi vấn tham gia hoạt động đánh bạc tại đây.

Khi biết tin Thường có mặt tại địa phương, Công an quận Liên Chiểu đã nhiều lần cử các tổ công tác vào Phú Yên, tuy nhiên, lúc tiếp cận thì nghi phạm đã rời đi trước đó.

Giữa tháng 12/2024, khi thông tin Thường và nhóm đối tượng người Việt Nam bị cơ quan chức năng Campuchia phát hiện và trục xuất về nước, Công an quận Liên Chiểu đã cử tổ công tác trực tiếp vào cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) đón lõng và mời về làm việc…

Tại Công an quận Liên Chiểu, bước đầu Thường khai nhận khoảng tháng 4/2024, thông qua một người đàn ông (không rõ lai lịch cụ thể) và được người này rủ sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc. Đến Campuchia, Thường được chủ cơ sở là người nước ngoài giao nhiệm vụ đứng ra đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang các tài khoản ngân hàng khác. Mỗi số tài khoản khi nhận được tiền, Thường sẽ được trả hoa hồng 8 triệu đồng. Riêng nhiệm vụ giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ giao cho nhóm khoảng 70 đến 80 người Việt Nam cũng đang làm việc trong cơ sở này.

Trước khi sang Campuchia, Thường đã mở tổng cộng 20 số tài khoản của các ngân hàng khác nhau và nâng hạn mức của các tài khoản lên tối thiểu 3 tỷ đồng để phục vụ cho việc nhận tiền chiếm đoạt tài sản. Trong số 20 tài khoản ngân hàng, Thường khai nhận đã sử dụng 7 tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (gồm: Ngân hàng VIB, số tài khoản 061810876; Ngân hàng Techcombank, số tài khoản 19040027069013; Ngân hàng TP Bank, số tài khoản 10981888886; Ngân hàng MB Bank, số tài khoản 0375588149; Ngân hàng BIDV, số tài khoản 8865321980; Ngân hàng Vietinbank, số tài khoản 109818888839 và Ngân hàng Vietcombank, số tài khoản 1050621270. Tất cả tài khoản trên đều mang tên Nguyễn Tấn Thường).

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu xác định từ ngày 29/9 đến ngày 9/10/2024, Thường đã nhận được số tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB khoảng 6,4 tỷ đồng. Tất cả số tiền trên, Thường đã chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau ngay sau khi nhận tiền. Trong đó, vào ngày 2/10/, tài khoản ngân hàng này nhận tổng số tiền là 38.999.998 đồng từ tài khoản ngân hàng Bắc Á của chị Trương Thị N.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy vết dòng tiền đối với các số tài khoản còn lại của Nguyễn Tấn Thường; đồng thời điều tra mở rộng chuyên án.

Bảo Khánh