Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Đội trưởng hải quan nhận hơn 800 triệu đồng

Bị can Ngô Văn Thụy bị cáo buộc khi làm cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đã nhận hơn 800 triệu đồng để làm ngơ cho đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội “buôn lậu” và “nhận hối lộ”, nằm trong đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả.

Theo đó, bị can Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng 70 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu. Bị can Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Kết luận điều tra cho hay, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 người khác góp 53,4 tỷ đồng đầu tư mua 4 tàu thủy tải trọng lớn để vận chuyển xăng lậu từ nước ngoài mang về trong nước để tiêu thụ.

Sau khi đã kết nối với các chủ hàng ở nước ngoài, bị can Hữu cùng đồng phạm đã điều tàu ra khu vực vùng biển quốc tế để nhận xăng, sau đó vận chuyển vào các cảng biển ở các tỉnh Vĩnh Long, Khánh Hòa để phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trong nước. Để tránh bị phát hiện xăng lậu, nhóm người này đã sử dụng hóa chất để tạo màu cho giống với xăng đang được tiêu thụ trong nước.

Theo điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, bi can Hữu và Viễn cùng đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, cơ quan công an xác định, Phan Thanh Hữu đã hưởng lợi hơn 100 tỷ đồng.

Để việc buôn lậu xăng được trót lọt, bị can Hữu và đồng phạm đã nhiều lần tìm cách tiếp cận bị can Ngô Văn Thụy để nhờ giúp đỡ. Theo đó, bị can Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.

Cơ quan điều tra còn xác định, ngoài việc hối lộ cho bị can Thụy, Hữu và Tứ, còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, công an tỉnh đang tiếp tục điều tra Phan Thanh Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Phạm Toàn

Xem thêm: