Vụ buôn lậu mỹ phẩm Mailisa: Thu giữ 100 sổ đỏ và 300 lượng vàng

Cục C03 thu giữ lượng lớn tài sản gồm 300 lượng vàng, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 400.000 USD trong vụ Mailisa.

• Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động toàn hệ thống từ 28/11
• Cục Quản lý Dược thu hồi 80 số công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa

Ngày 28/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Mai, và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Bà Phan Thị Mai điều hành mạng lưới phân phối mỹ phẩm, phối hợp với ông Hoàng Kim Khánh sử dụng nhiều công ty vệ tinh để hợp thức hóa hoạt động. Hệ thống Mailisa phát triển thành 17 chi nhánh trên cả nước, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Trong đó, ba sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm – làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, mang lại lợi nhuận bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Các sản phẩm được mua từ xưởng gia công tại Quảng Châu, Trung Quốc, với giá 30.000-150.000 đồng/sản phẩm. Hàng được vận chuyển qua Hồng Kông, Trung Quốc, nơi hai công ty của bà Mai và ông Khánh cùng một số cá nhân người Trung Quốc mở tờ khai, gắn nhãn sản xuất tại Hồng Kông kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng được hợp thức hóa qua Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu và Tổng giám đốc. Bà Mai và ông Khánh liên kết để xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ sử dụng hợp đồng và hóa đơn giả.

Nhờ đó, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic được lưu hành và bán với giá gấp hàng chục lần giá gốc.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, yêu cầu người dùng ngừng sử dụng để tránh rủi ro dị ứng và nhiễm trùng da.

Trong quá trình điều tra, C03 thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD (khoảng 9,2 tỷ đồng), 300 lượng vàng SJC và 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, đồng thời giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản khác phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động kinh doanh của hệ thống Mailisa.