Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi 3.450 tỷ đồng

Ngày 17/3, cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về kết quả điều tra ban đầu chuyên án đường dây đánh bạc ngàn tỷ xuyên quốc gia.

Theo Bộ công an, tính đến ngày 16/3, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra đến nay xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do 3 đối tượng bàn bạc thực hiện, gồm:

1. Phan Sào Nam (SN 1979) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến – VTC online);
2. Nguyễn Văn Dương (SN 1975) – Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC;
3. Hoàng Thành Trung (SN 1978) – Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số – VTC Intecom bàn bạc thực hiện.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương có sự giúp sức tích cực của nhiều đối tượng. Cụ thể:

Tại công ty CNC gồm: Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương),…

Tại công ty VTC online gồm: Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ),…

Tại Công ty Nam Việt gồm: Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1,…

Ngoài ra, còn có sự giúp sức tích cực của Lê Thị Lan Thanh và một số đối tượng thuộc Công ty cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam trong việc cung cấp cổng thanh toán và mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức tiền thu lợi bất chính từ “tổ chức đánh bạc”.

Số tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó:

• Tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%;
• Tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỷ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc. Trong đó:

• Khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông) – doanh nghiệp viễn thông hưởng;
• Khoảng 258,4 tỷ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỷ đồng) – doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng
• Khoảng 1.600 tỷ đồng – nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng;
• Khoảng 1.850 tỷ đồng – nhóm Phan Sào Nam hưởng;
• Khoảng 1.850 tỷ đồng – nhóm Hoàng Thành Trung hưởng;
• Khoảng 2.645 tỷ đồng trả thường cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)…

Hiện cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỷ đồng (gồm 1.046,2 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 xe ô tô (chưa định giá).

Hiện Bộ Công an đang yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ chức năng của Bộ phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tập trung điều tra và mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng truy nã, thu hồi tài sản do phạm tội và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật những người có liên quan đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục điều tra, xử lý các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến khác.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nay, trước đó ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng C50 để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Kim Long

Xem thêm: